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庆阳宁县破获700万元跨省网络传销案

作者: 徐俊勇 稿源: 每日甘肃网-西部商报  2011-09-15 09:33


  宁县破获700万元跨省网络传销案

  记者徐俊勇

  每日甘肃网-西部商报讯 昨日,记者获悉,庆阳市宁县公安局近日通过缜密侦查,成功破获了一起涉案资金700余万元的跨省网络传销案,抓获犯罪嫌疑人5名。据悉,此案主要嫌疑人周某所属下线会员达到230人次,涉及北京、上海等多个省市。

  今年7月初,庆阳市宁县公安局网安大队民警在工作中发现,有人假冒美国IFC国际金融公司开设了一个IFC商务办公系统,诈骗金额达50余万元。案发后,庆阳市公安局指导侦破工作,宁县公安局迅速组建以县局网安大队民警为主的专案组。在庆阳市公安局网安支队的大力配合下,办案民警历时23天,先后辗转河北、四川、广东等省侦查取证,并查明自2010年10月以来,犯罪嫌疑人高某(女,西峰区下岗工人)通过QQ聊天的方式与齐某(女,黑龙江勃利县自由职业者)相识,并从齐某处获知做IFC投资可得高额回报的信息后,转告周某(女,环县曲子镇人)。从此,周某与齐某一起在庆阳市大力发展会员,并注册假域名,为每名会员分配一个后台登录账号,并向受迷惑的会员宣称投资后可得到高额回报。

  为进一步扩展业务,周某又邀请齐某和叶某(男,河南省信阳市新县人)来庆阳市讲解IFC业务。截至今年8月中旬,周某所属下线会员达230人次,涉及北京、上海、山东、江苏、陕西、河南、宁夏等省市,涉案资金720余万元,在社会上引起了极其恶劣的影响。

  目前,犯罪嫌疑人周某、高某、张某、黄某、齐某已被宁县警方依法刑事拘留。


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编辑: 陈瑶
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