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陷入“MMM互助社区”骗局 兰州一市民数万元被冻结

2016-01-06 09:20 来源: 每日甘肃网-西部商报  

投资60元~6万元,月收益30%,

不少人陷入“MMM互助社区”骗局

兰州一市民数万元被冻结

  每日甘肃网-西部商报1月6日讯(记者祁瑞龙)近日,不少网民在网上或微信朋友圈诉苦称自己或者家人、朋友的资金被一个名为“MMM互助社区”(下称“MMM”)的金融平台取消所有用户的提现申请,资金被冻结,涉及资金少则几千几万元,多则几十万元甚至更多。MMM系统内部通知称:自2015年12月1日至2016年2月15日系统内所有奖金将会被冻结,也就是说,在这两个半月的时间内用户投在平台里的资金将无法动用。而据国内媒体报道,至此,才使得大部分用户幡然醒悟,发现自己在不知不觉中踏入了一个“庞氏骗局”。

  西部商报记者调查了解到,“MMM互助社区”在一个多月以前,在兰州也受到一些市民的热捧,不仅有人对身边的朋友推荐说自己参与赚了钱,也有人在朋友圈转发“拉人头”。

  参与者讲述

  投入的几万元钱被冻结

  昨日,记者联系到了一位参与MMM的兰州市民王平(化名),他向记者表示:“MMM冻结提现已有数日,投资者们心急如焚,网上传言MMM已经崩盘,我自己投入的几万元钱也是暂时被冻结,但我知道再过两到三个月就可解冻并返还”。

  他说,“MMM金融互助社区是一个国际互助社区,用互相给与的模式来实现财富,每月可以让你获得投资总额的30%的利息,每天利息1%,假如你投资10000元,每天的利息是100元,15天即可提现10000元+1500元。“最多30天必须提现出局,可循环投资,投资最低60元,最高6万元。”

  王平告诉记者,MMM会员参与投资以马夫罗币为载体,投资买入马夫罗币被称为“提供帮助”,而卖出马夫罗币获利则被称为“得到帮助”。会员先要确定投资额度(60元至6万元)和币种(比特币或人民币),再由系统匹配需要卖出马夫罗币的会员。系统每次匹配的时间为1至14天,在匹配排队期间,仍享受每天1%的收益,收益以账户里增长的马夫罗币体现。这也意味着,每个会员在为期一个月的投资过程中,需扮演投资人和借款人两种角色。

  当匹配成功后,买家A(投资人)可看到卖家B(借款人)的网名、电话、银行卡号或支付宝账户,以及卖家B“上线”的相关信息。买家A(投资人)需要在72小时内通过银行或支付宝转账给卖家B(借款人),并上传打款凭证。卖家B(借款人)也需要在72小时内确定收款。此时,卖家B完成他的投资并获利退出,而买家A的投资人身份发生转换,买家A投资后获得了与本息相等额的马夫罗币,需要卖出获利。于是,A就变成了卖家A(借款人),系统再次匹配另一位投资人为A的投资本息“买单”,以此循环。

  此外,该模式还设置了无人数限制的推荐奖10%(推荐投资人加入),以及发展“下线”的管理奖:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%。用此激励模式鼓励会员不断发展更多的人“入局”。

  记者尝试

  MMM互助社区网站注册不了

  记者在网上通过搜索引擎,找到不少关于“金融互助平台”的信息,都声称叫“MMM”(1989年MMM公司在莫斯科成立,公司是以三名创始人姓的首字母命名的:谢尔盖·马夫罗季(Sergei Mavrodi),他的兄弟维亚切斯拉夫·马夫罗季(Vyacheslav Mavrodi)和奥莉加·梅利尼科娃(Olga Melnikova))。从各个网站的信息综合来看,MMM互助社区系统是今年5月份在中国正式启动的。记者逐一打开网站试图注册,但没有一个网站能够成功注册,部分网站根本打不开,一点击就提示是非法网站。

  随后,记者联系了另外一位兰州参与者,希望对方能提供加入方式,但对方表示,现在系统已经关闭,注册不了。

  在该平台宣布资金冻结后,国内一些城市的参与者组建了维权QQ群。那么,兰州有无参与者向相关部门反映情况或报案呢?兰州市公安局相关人士告诉记者,目前没有接到兰州市民针对MMM的报案。

  市场风险

  多部门曾在去年发布警示

  记者了解到,由于类似MMM这样的平台层出不穷,银监会、工信部、央行、工商总局曾于2015年11月11日联合发布公告——《以“金融互助”名义投资获取高额收益风险预警提示》。公告称,近期国内多地出现以“金融互助”为名,承诺高额收益,引诱公众投入资金的行为。“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”公告同时提示:“请广大公众切实提高风险意识,理性审慎投资,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。”

  银监会公告显示,这类高息理财模式存在五种特点:一、名目繁多。常见的有:“XX金融互助社区”“XX金融互助平台”“XX金融互助理财”“XX慈善金融互助平台”“XX金融互助投资”“XX互助社区”“XX财富互助平台”等;二、发展迅速。依托互联网,通过网站、博客、微信、QQ等平台公开宣传,波及范围广;三、迷惑性强。有的打着“境外名人”旗号,声称以“摧毁不公正世界金融体系、打破金融家的控制、创建普通人的社区”为目标,通过建立所谓“公平、公正、互惠、诚实的人助人金融平台”,让社会公众通过资助别人从而得到更多人的帮助。同时妄称“经过市场检验,已在多个国家成熟运作多年,拥有全球数亿会员”等等;四、利诱性强。宣称投资门槛低、周期短、收益高。例如,免费注册后,投资60元~6万元,满15天可提现,日收益1%,月收益30%,年收益23倍,无手续费。此外,参与者发展他人加入,还可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖(根据会员等级确定相应比例)等额外收益,发展人员无上限、返利无上限;五、隐蔽性强。多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。


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 编辑:[ 李婧 ]
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