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工行甘肃省分行运用“外部欺诈风险信息系统”为客户资金安全保驾护航

2016年03月10日 14:38  来源:每日甘肃网  

  “恭喜你中奖了,先交公正费再领奖”;“你的资金因涉嫌经济犯罪,将被冻结,只有将所有存款汇向指定账户才能保全资产”;“你的儿子在外面出事了,赶快把钱打到指定的账户上。”……一直以来,骗子以发短信、打电话的形式,冒充“公、检、法”等政法机构和电信、银行及政府执法单位工作人员恐吓诱骗受害人汇款。为防范此类诈骗犯罪,工行甘肃省分行从2013年11月以来,积极应用总行研发的“外部欺诈风险信息系统”,已经成功堵截电信诈骗风险事件67起,保护客户资金137余万元。

  由工商银行自行研发的“外部欺诈风险信息系统”具有自我收集欺诈风险信息的功能。同时,还收录了来自国家职能部门、金融同业等提供的各类风险信息,在客户办理个人金融、信贷、授信、银行卡等业务时将对业务信息进行监测,如果与收录的风险信息吻合就会自动预警提示。如以防控电信诈骗为例。客户到工行网点汇款,收款人账号会通过前台业务系统自动与外部欺诈风险信息后台数据库连接筛查碰撞,如果该账号为系统中收录的电信诈骗涉案账户信息,系统就会通过前台设备自动弹出风险预警,提示工作人员按照业务规定处置。在该系统的帮助下,工行可以对客户提供更为精准、有效的风险防范,为客户资金安全增加了一道防火墙。

  据工行银行甘肃省分行相关人士介绍,目前高发的诈骗类型主要有:骗子通过电话,我是税务局的,给你办理购车退税;你的包裹涉毒,已被警方查获;你的航班已取消,为你办理改签;我是你的领导,快汇钱有急用;编发手机短信中奖、提供彩票“特别号码”、社保卡被透支、电话或有线电视(机顶盒)欠费等虚假信息,让受害人办理转账汇款;也有冒用他人身份证,办理开户、办卡和挂失等业务。甘肃工行提醒社会公众要切实防范以上诈骗风险。

 编辑:[王怡然]
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