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微信朋友圈一起假烟销售案的反思

2016-10-21 07:02 来源: 每日甘肃网-兰州晨报   记者 王兰芳
警方查获的假烟。

嫌疑人接受审讯。

  一单可疑包裹牵出微信圈贩卖假冒高级香烟的大案,武山警方见疑不放,一起利用微信进行非法经营卷烟的团伙性网络犯罪案件终于浮出水面。

  一伙俊男靓女,一个隐匿在微信圈中呈金字塔式向纵深发展的假烟销售黑色交易链,他们如何进行匿名交易?又是如何被警方最终瓦解?案件背后的猫腻,值得深思。

  快递包裹牵出网售假冒香烟案

  10月17日,距离武山县公安局经侦大队民警发现有人利用快递运输高档香烟案,侦查工作已持续半年。

  经侦大队大队长麻云来介绍案件进展说:“截至目前,前期侦办工作已经结束,案件即将进入公诉阶段。”这是一起利用微信进行非法经营卷烟的团伙性网络犯罪案件,也是武山警方侦办的首起利用互联网微信平台销售假冒卷烟的犯罪案件。

  “市面上卖600元至700元一条的‘软中华’,在这个微信圈只卖300元甚至更低,受高额利润诱惑,群里一些不法分子铤而走险,加入到这个网络销售团伙,屡屡发展下线非法牟利。”麻云来说。

  武山警方介绍,今年3月底,该县公安局经侦大队民警获悉有人通过快递向武山县运输高档香烟,遂立即出击,联合武山县烟草公司执法人员对县城各快递点逐一检查。

  3月27日,在武山县洛门镇某快递点,民警发现一个快递单上名称一栏填着“电器”的包裹,其方正形状引起民警怀疑。通过近10个小时的蹲点守候,当天下午6时许,终于有名女子前来快递点领取这个包裹,民警迅速将其控制,并要求当场打开包裹,结果发现里面竟是60条中华烟。

  办案民警表示,烟草属于专卖品,通过快递运输且数量较大,无法辨别其真假,显然违反相关规定。随后,办案民警扣押这些香烟,并立即送交专业部门鉴定,结果均为假冒伪劣卷烟。

  收货女子常某交代,她通过微信认识了宁夏一名微信名为“花”的人,其在朋友圈里说自己批发高级香烟,熟悉之后,常某向对方网购过一次,送给亲戚朋友。至于对方是男是女叫什么名字却一概不知。

  据常某交代,交易前,他们是彼此不知身份的“隐形人”,在微信里商定好所需香烟的品牌、数量和价格后,她只需通过微信转账或银行卡打款的方式将钱转给对方,对方就会将货品快递过来。

  “被查扣的这些假冒‘中华烟’,常某是以每条300元的价格从对方手里购买的。”办案民警说。

  鉴于常某并未将这些假烟销给其他人,只进行了行政处罚。

  然而,这些假烟从何而来?案件背后是否隐藏着一个更大的网售假烟团伙?

  根据最高人民法院的司法解释,互联网犯罪只要立案,不像其他普通刑事案件有地域管辖权的限制,据此,办案民警经过多方商讨,决定跨省继续追击,摧毁这个假烟销售团伙。

  微信圈里的匿名交易

  宁夏的“花”是男是女?没人知晓。为了一探究竟,办案民警根据嫌疑人使用微信交易及银行卡转账这一特点,迅速查明“花”姓张,经常在宁夏银川、中卫、吴忠等地活动。为了进一步接近她,办案民警乔装成常某介绍的朋友,顺利加入了张某的微信朋友圈。

  结果发现,张某在朋友圈发布大量卷烟图片,品牌、数量非常惊人,据此,办案民警基本确定,张某涉嫌利用互联网销售假烟。

  进入张某的朋友圈后,为了表示足够的“诚意”,办案民警以自己需要一批数量较大的卷烟为由,需亲自前往确认,提出交易前希望约张某见一面。通过多次聊天,张某出于能发展一个“下线”好处,便透露其在宁夏中卫,但办案民警连夜赶去时,却扑了个空。

  之后几天,发给张某的微信留言一个未回,在耐心等到第5天时,张某终于回应,同意办案民警的约见要求,并在银川某公寓楼下见面。经过从物业方掌握线索比对后,办案民警将张某在其家中抓获,当场查获5条“软中华”假烟、120枚免税标签以及其作案用的手机。让侦查员颇感意外的是,张某是一名年仅21岁的姑娘。

  次日,张某被警方带回武山审讯。

  经检验张某的手机,办案民警发现其手机储存有大量上、下线交易的聊天记录、转账记录、商量价格的执行记录及收货人发快递的快递单子的照片等等。面对诸多证据,张某交代了整个犯罪过程。

  原来,张某无意中在微信上认识了一名微信名为“顶级香烟批发”的人,在巨大利益诱惑下,她加入这个行业并发展了10多名下线。他们交易的模式主要就是张某通过微信发展到下线后,彼此商定好所需烟的品牌、数量、价格,下线通过微信转账或银行转账的方式,将钱打到张某的账户。等她收到钱将自己的利润部分抽出后,将剩余的钱以及客户收货地址直接打给“顶级香烟批发”,对方见钱后发货给客户。

  据张某交代,自2015年8月至案发,她先后利用微信网络向武山、宁夏银川、中卫、吴忠等地10余人销售大量中华、贵烟、玉溪、芙蓉王等多种高端品牌假冒香烟,案值高达25万余元。张某只知道她的上线在福建一带,对方微信头像是个“皇冠”,其它信息一概不知。

  武山警方控制张某后,立即调取张某给“顶级香烟批发”打款的银行卡号和微信关联的手机号,以及他向下线发货的地址,所有的信息都指向了福建漳州。

  麻云来率领办案民警果断出击,从“顶级香烟批发”每次给下线客户发货的地址找到了其在福建漳州市云霄县的快递发货点后,赶赴当地蹲守抓捕。

  蹲守等待第6天时,快递点附近开来一辆白色轿车,从车上下来3名小伙子径直走进快递点。麻云来见状,立即乔装前去快递点查看情况。进去之后,他假借发货走错地方,发现其中一个正在玩微信,头像正是“皇冠”,遂立即上前将其抓获。确定此人就是“顶级香烟批发”后,侦查员在其驾驶的车辆内查获免税标签1500枚,销售假冒香烟的快递单80份,银行卡3张,手机2部。

  经突审,“顶级香烟批发”姓汤,23岁,系云霄县某村农民。从2015年8月开始销售假烟到被抓,他非法经营的金额达到了110万元。

  随后,办案民警乔装成汤某乘胜追击,将微信圈里较为活跃的嫌疑人戚某在浙江省奉化市尚田镇其家中抓获。经警方调查取证,戚某在奉化市范围内销售假烟金额达40余万元。

  据麻云来介绍,该团伙上下线各自谋取差价,形成金字塔的销售网络。自2015年5月份以来,该团伙已向全国29个省市500余人次销售中华、利群、大重九等多种品牌的假冒伪劣香烟,涉案金额达183万余元。

  随后,3名嫌疑人因涉嫌非法经营罪先后被武山警方刑事拘留,继而被检察机关批捕。

  “发财梦”代价背后的反思

  该案侦破历时140余天,武山警方先后前往6省份调查取证、抓捕嫌疑人,同时该案中暴露出的问题值得深思。

  嫌疑人汤某,23岁、无业;张某,21岁,无业;戚某33岁,无业。

  嫌疑人汤某到案后,面对办案人员的讯问,自称知道贩卖假烟违法,但认为微信圈里较为隐蔽,不会被发现。而张某则觉得动动手指就能赚钱,甘愿冒险。至于戚某,被警方抓获前,正参加当地举办的培训班,坦言自己自从干了这个不正当营生后天天提心吊胆,有意洗手不干另择他业。

  “20多岁,人生才刚刚起步,他们得到的教训是惨痛的。”甘肃天秦律师事务所主任王朝晖结合该案案情说道。

  据王朝晖介绍,根据2010年3月26日起实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,违反国家烟草专卖管理法律法规,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚;生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品,销售金额在5万元以上的,依照刑法规定,以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。

  据王朝晖分析,如今的朋友圈,各种微商比比皆是,多数人对在朋友圈里卖什么、怎样卖合法并没有一个明确的认识,觉得办理各种许可证、执照很麻烦,且自己又只是在熟人间买卖的小宗生意,便抱有侥幸心理。但是,从烟草的销售规定来看,即使只是在朋友圈里与特定的对象做生意,也不是你想卖就能卖的!经营一些需要特殊许可的商品,如烟草、药品、石油、黄金等,一定要看其所属管理部门的专门规定,依法经营。在朋友圈销售商品虽然可能没有实体店铺,但经营者不应把这种经营方式与传统经营方式割裂开来,去钻法律的空子。只要所销售的商品性质涉嫌非法经营,那无论是实体店还是网店,都一样会面临查处。也就是说,只要是以营利为目的的销售,都要遵纪守法。

  王朝晖认为,在互联网快速发展的今天,网络交易已是未来发展的一个趋势,市场在支持微商创业的同时,对其运营模式的监管也要随着市场发展同步跟进。就目前而言,由于存在监管盲区,对一部分网络交易所得应缴税收的监管也处于“真空”状态。除此之外,在该案中,面对嫌疑人大批量、多次数的快递假烟行为,个别快递业熟视无睹,其行为存在失察失职嫌疑。(文/兰州晨报首席记者王兰芳 图/武山警方提供)


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