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涉嫌非法吸收公众存款1.3亿元 “银信惠农商务”甘肃分公司被立案调查

 2019/10/16/ 09:04 来源:每日甘肃网-兰州晨报 记者张秀芸

涉嫌非法吸收公众存款1.3亿元 

“银信惠农商务”甘肃分公司被立案调查

投资人,城关警方喊你快报案

  每日甘肃网10月16日讯(兰州晨报/掌上兰州记者张秀芸)10月15日,记者从兰州市公安局城关分局了解到,银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被立案侦查。目前,警方敦促广大投资人积极报案。

  2019年7月26日,银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被兰州市公安局城关分局立案侦查,该公司法人代表及涉案重点人员已被采取刑事强制措施。记者了解到,此案件涉及投资参与人4000余人次、涉累计吸收金额1.3亿余元,其总公司银信天下财富投资管理(北京)有限公司于2018年3月更名为银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司,该公司在哈尔滨、北京、大庆、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、牡丹江等地的分公司均已被当地公安机关立案调查,并对涉案重点人员采取刑事强制措施,对已发现的涉案财产予以冻结扣押。目前,公安机关正在全力侦办案件,希望广大投资人于2019年10月27日之前到公安机关报案,逾期不报案者,公安机关将视为放弃报案,该案将进入司法审计环节,不再另行受理,由此产生的后果均由本人承担。

  接受报案范围:兰州市辖区内所有“ 银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司”理财产品“惠农聚宝”的线下及线上投资人。

  投资人报案材料

  ● 本人有效身份证原件及复印件;

  ● 投资合同或者协议原件及复印件、电子协议合同或标书复印件;

  ● 个人银行卡及复印件(注明:开户行名称、用户名、账(卡)号),资金流水(可到开户银行打印投资期间的投资、收益银行账户往来明细并加盖银行印章或打印投资期间网银截图等)、网银或手机银行汇款转账凭证截图,通过惠农聚宝APP线上投资的还需要提供徽商银行流水;

  ● 其他能反映案件的相关凭证、收款单据、照片网页截图、宣传单、银行或平台短信、微信内容、公司人员推广短信等相关资料或复印件、报案材料等;

  ● 回款转账凭证、打印复印件或截图,通过惠农聚宝APP线上投资的还需要提供徽商银行流水、平台网站上的个人账户资金信息首页、账户注册实名认证、充值记录、提现记录、账户银行绑定、资金出入记录等截图打印件;

  ● 如报案人非投资人本人,除上述材料外,需提供代办人身份证原件、复印件及投资人有签字捺印的身份证复印件及委托书。

  警方希望投资人尽快到兰州市公安局城关分局经侦大队及时、全面、如实登记信息; 也希望投资人在公安机关联系调查取证时,积极予以配合; 同时,广大投资人报案时必须如实填写身份信息和投资详情,虚假报警、虚构内容的,将依法追究相应的法律责任。

  办案单位:

  兰州市公安局城关分局经侦大队

  地 址:

  兰州市城关区南昌路826号

  联系人:廖警官 13399317971

  唐警官 18793125791

  联系电话:0931-5166213

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