强化董事会建设 履行董事会职权——公发集团规范董事会建设取得良好成效

　　2021年，公发集团营业收入同比增长4.98%，利润总额同比增长78.54%，新签合同额同比增长12.13%，企业呈现稳中有进、进中向好的发展态势。

　　这份亮眼的成绩单，传递出公发集团高质量发展的积极信号。国企改革三年行动推进以来，公发集团将推进董事会规范化建设作为完善中国特色现代企业制度的基础性重要工作，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，体系化推进董事会规范建设与运行管理，持续推进高水平董事会建设。在此基础上，董事会与党委会、经理层、监事会同频增益、形成合力，进一步构建了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，为公发集团高质量可持续发展奠定基础。

　　加强统筹部署，全面实现董事会应建尽建

　　一是研究确定董事会应建范围。根据《省公交建集团加强子企业董事会建设工作方案》要求，按照“应建尽建，配齐配强”工作原则，公发集团分别从企业的市场化程度、业务类型、经营范围、经营状况等维度对所属子企业开展董事会应建尽建评价，明确了董事会应建尽建名单，2户控股企业(恒路公司、陇森公司)纳入应建尽建范围，其余业务单一、规模较小或市场化程度低、待整合重组的子企业，不设董事会，设1名执行董事。截至目前，公发集团共撤销5户子企业董事会、2户子企业监事会，建立了适合企业规模、能有效运转、发挥作用的公司治理结构。

　　二是重点配强外部董事。不断拓宽外部董事来源渠道，持续优化外部董事队伍结构，优先选择熟悉公路建设、公司治理和法律、财务等专业知识的现职基层管理人员兼任所属企业外部董事，所有董事会应建尽建企业已全面实现了外部董事占多数。公发集团本部股东派驻外部董事4人，形成了专业背景多元、从业经验丰富，决策水平高、制衡效果强的“7人战略型”董事会。

　　三是充分发挥外部董事“智囊团”作用。建立健全事前沟通协商机制，董事会会议灵活运用现场、书面等多种会议形式，将会议议题分为研究讨论类、听取汇报类，确保重大经营事项在决策前充分酝酿、最大限度凝聚共识，促进外部董事深入参与公司战略发展、业务推进和风险防控全过程，以此增强团队的责任感和认同感。

　　完善工作机制，扎实推动董事会规范运作

　　一是着力建强组织机构。设立了董事会战略投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会3个委员会，并建立了各专门委员会的议事规则，建设出为董事会决策支撑、议题完善、信息交流的平台。除战略投资委员会外，其余专委会均由外部董事担任主任委员，为董事会发挥作用提供了坚强的组织保障。各专委会通过对有关议题前置研究和决策把关，进一步健全了董事会结构，促进董事会科学、高效决策。

　　二是持续完善制度体系。制度建设是董事会建设的重要内容，是董事会文化、角色定位在体制层面的体现。公发集团先后出台了董事会议案管理办法、董事会决议检查督办办法、职工董事职工监事管理办法等。2022年，公发集团以落实董事会职权专项工作为契机，制定了董事会授权管理办法，外部董事选聘与管理办法，董事会业绩考核管理办法等，进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求，为企业规范治理提供了较为系统的制度支撑。

　　三是有效规范决策机制。统筹把握决策的风险和效率，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一。董事会决策事项为“三重一大”事项，履行党组织前置程序;总经理职权内决策事项为非“三重一大”事项，党组织不作前置研究讨论，既保障了各治理主体职权履行到位、决策风险可控，又理顺了决策流程，提高了决策效率。

　　科学授权放权，积极推进董事会职权落实

　　一是有力强化股东事务管理。坚持发挥公司章程在公司治理中的基础性作用，编制公发集团全资和控股子企业公司章程指引，完善章程内容，规范制定流程，对子企业公司章程严格审核把关。同时，针对公司人员设置及企业实际，印发了公发集团《执行董事工作规则指引》，重点对各治理主体权利义务、决策机制、行权方式等内容进行了规范。

　　二是完成董事会授权管理工作。以“依法合规、适时调整、权责一致、有效监督”为授权原则，制定了《公发集团董事会授权管理办法》及《董事会向董事长办公会授权清单》《董事会向经理层授权清单》，以“1个制度+2个清单”的模式，将《公司章程》赋予董事会职权中部分事项的决定权授予集团公司董事长办公会议和经理层行使。授权放权充分考虑了董事会的决策保障和经理层的管理效能，不仅规范了被授权人的职责和行权程序，同时提高了公发集团董事会的决策效率。

　　三是加快落实董事会职权。为进一步落实董事会职权，公发集团根据省公交建集团工作要求，研究制定了《公发集团落实董事会职权实施细则》，在实现董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会落实企业中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重点职权，让董事会责权真正归位。通过制定工作任务清单，明确了主要任务、责任部门和进度安排，预计5月底前将全面完成相关配套制度的出台。

　　任重道远、行则将至。董事会建设是深化国有企业改革的难点和核心，接下来，公发集团将持续优化体制机制，确保董事会履职行权，为进一步健全完善中国特色现代企业制度，加快推进公司治理体系和治理能力现代化，为实现公发持续健康稳定发展提供坚强保障。(冯钰彬)