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【扫黑除恶进行时】兰州警方侦破“2·12”特大网络套路贷犯罪集团案

 2019/06/19/ 09:04 来源:兰州日报 记者张烁

  顺利追回价值5000余万元的黄金

  专案组前期派出15名精干警力对主犯王某某进行了秘密侦查,准确掌握了该嫌疑人三处常住地、一处临时住所、名下多辆车辆信息及具体停车位置,并对王某某的实时动态进行侦控。

  3月15日,在公安部的统一部署和当地警方的配合下,由400余名警力组成的专案组在多地同时集中收网,并对王某某的住所、停车场同步进行搜查,当场查扣现金2463万元,金条约20公斤价值600余万元,名表9块价值400余万元,豪车7台价值3200余万元,查扣价值4800万元豪宅一处,价值1100万元豪宅一处,价值7000万元豪宅一处。在对王某某涉案财产进行梳理的过程中,侦查员发现王某某的获利部分有近5000万的出入,数字之大触目惊心。

  王某某交代了将价值5000万的黄金藏匿于情人黄某住处的犯罪事实,并主动带领警方前往黄某住处指认查扣,但当侦查员赶到该房间时,早已人去楼空、一片狼藉,巨大的保险柜柜门敞开不见一物。

  5000万黄金在眼皮子底下不翼而飞,所有在场人员头皮发麻,惊出一身冷汗。侦查员立即开展案中案的侦查工作,确定价值5000万的黄金被王某某的情人黄某连夜转移,人员和黄金下落不明。

  侦查员调整侦查思路,从关系人方向着力突破,迫查到黄某的父亲后,加大审讯力度,晓之以情、动之以理,黄某父亲考虑到黄金数量之大,为了减轻女儿和自己的罪责,供述了帮助女儿转移黄金的犯罪事实,并连夜带领侦查员行车两小时到达一个偏僻农村,在一个不起眼民房内床下,将藏匿在涂料桶、旅行箱、编织袋中的黄金起获。当天警方现场查获黄金152公斤,价值5000余万元,案中案得以成功侦破。

  据办案人员介绍:该案主犯王某某,80后,毕业于山东某知名大学,有国内某顶级互联网企业从事风控工作的经历,对互联网投资有一定了解,平时阅读一些互联网金融知识,其目的就是希望利用互联网快速致富。

  专案组经过对王某某手机中的上万条信息数据逐一进行分析甄别,获取了该嫌疑人在境外赌场存有2.2亿资金的两条信息,因王某某掌握二十多家公司,几个亿的流动资金信息,动辄上百近千万的通知信息混合在众多广告信息当中,稍有遗漏会造成大量赃款流失,针对此信息,专案人员采用有针对性指认,经过一番斗智斗勇,王某某放弃抵抗,彻底交代了同案金主在澳门两个赌场存款2.2亿港币的犯罪事实。据其交代,该2.2亿港币是他们最后的防线,是案发后准备逃亡使用的救命钱。目前,公安部已协调澳门警方对2.2亿赃款进行查询、冻结、追缴。

  截至6月7日,2.12专案共查获现金人民币2463万元,金条约170公斤价值5600余万元,名表9块价值400余万元,豪车7台价值3200余万元,查扣价值4800万元豪宅一处,价值1100万元豪宅一处,价值7000万元豪宅一处,先后两次利用反诈中心,延伸冻结第三方支付平台内涉案赃款共计16亿余元。目前共计冻结查扣现金、物品、房屋等价值约18.43亿元,储存在澳门赌场内2.2亿涉案港币的查扣工作正在进行中。

  目前,本案正处在侦查阶段。

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