甘肃省打击治理洗钱违法犯罪工作情况新闻发布会实录（文+图）

新闻发布会现场

　　7月18日上午，省政府新闻办举行全省打击治理洗钱违法犯罪工作情况新闻发布会。中国人民银行兰州中心支行副行长马常青，省公安厅政治部主任杨喜军，省高级人民法院副院长唐斌，省人民检察院副检察长徐雷，共同介绍全省打击治理洗钱违法犯罪工作的有关情况，并回答大家关心的问题。

省政府新闻办新闻发布处二级调研员、新闻发言人卢莹主持新闻发布会

　　主持人：

　　女士们、先生们：

　　大家上午好！欢迎出席省政府新闻办新闻发布会。

　　打击治理洗钱违法犯罪对维护国家安全、维护社会主义市场经济秩序、防范化解社会风险、提升人民群众获得感幸福感安全感具有重要意义。为有效提升打击治理洗钱违法犯罪活动成效，我省建立并完善多部门协同配合的工作机制，依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势，切实为我省经济安全稳定发展保驾护航。

　　今天我们很高兴邀请到中国人民银行兰州中心支行副行长马常青女士，省公安厅政治部主任杨喜军先生，省高级人民法院副院长唐斌先生，省人民检察院副检察长徐雷先生，请他们共同介绍全省打击治理洗钱违法犯罪工作的有关情况，并回答大家关心的问题。

　　首先，请马常青女士介绍中国人民银行兰州中心支行打击治理洗钱违法犯罪工作情况。

中国人民银行兰州中心支行副行长马常青

　　马常青：

　　2022年以来，按照中国人民银行、公安部等11部门关于打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划部署，人民银行兰州中心支行会同省公安厅、省法院、省检察院等部门，密切联动、多措并举，推动全省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效，有力维护区域金融安全和社会稳定。

　　一、加强统筹协调，形成打击治理高压态势

　　一是完善协作配合机制。依托甘肃省反洗钱工作联席会议机制，由人民银行兰州中心支行和省公安厅牵头，联合省监委、省法院、省检察院、省国家安全厅、兰州海关、省税务局、甘肃银保监局、甘肃证监局、外汇局甘肃省分局11家成员单位，成立甘肃省打击治理洗钱违法犯罪工作领导小组，制定印发《甘肃省打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案》，组织召开全省工作推进会，压紧压实各部门各层级工作职责，形成了“上下联动 内外协同 紧密衔接 互相支持”的工作格局。二是强化跨部门信息共享。建立全省洗钱案件线索办理台账，与各级公检法部门联合开展案件会商160多次，协同解决重点难点问题，统筹做好洗钱案件各环节的衔接配合，全链条推动洗钱案件侦查、起诉和宣判。三是合力打击成效显著。2022年以来，在各部门的大力支持和共同努力下，全省共推动以《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判25起，其中2022年17起，同比增长54.5%，今年上半年8起，同比增长60%；推动以《刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判190多起，有力打击震慑洗钱违法犯罪活动。

　　二、发挥职能优势，增强金融情报支持功能

　　一是加强洗钱线索的研判移送。2022年以来，组织开展“反洗钱监测分析深化年”活动，指导金融机构新增及优化可疑交易监测模型643个、监测指标2300余条。全省人民银行共接收金融机构报送重点可疑交易报告310份，向公安等部门移送205起，其中20多起已立案，线索移送质量和转化成效明显提升。二是密切协助开展案件调查。以“资金追踪”为重点，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博等专项工作协同推进，配合相关部门对50多起洗钱及上游犯罪案件开展反洗钱调查400多次，深入挖掘洗钱犯罪线索，补充完善洗钱犯罪证据，为案件侦办提供全方位的金融情报支持。三是强化洗钱类型分析。与省公安厅、省法院、省检察院对上游犯罪案件数量、结构和分布情况进行统计分析，科学研判辖区突出洗钱威胁和变化趋势，及时总结提炼洗钱活动规律和特点，完成《2022年甘肃省洗钱类型分析报告》，为研究制定洗钱犯罪打防策略提供专业支撑。

　　三、深化源头治理，提高洗钱风险防控能力

　　一是探索开展以案倒查。2022年以来，全省人民银行针对洗钱犯罪案件中反映出的金融机构、金融产品、金融业务中存在的问题和风险隐患，发布洗钱风险提示8期，选择重点洗钱案件探索开展“以案倒查”，督促金融机构及时堵塞管理漏洞，将防范洗钱风险关口前移。二是加强反洗钱监管力度。全省人民银行综合运用差异化监管手段，对13家金融机构开展执法检查，对186家金融机构实施监管走访、约见谈话等措施，通过严监管督促金融机构强化洗钱风险防控主体责任。三是健全洗钱风险管理体系。全省人民银行对47家法人金融机构开展监管评估，指导推动101家法人金融机构完成首次洗钱风险自评估，针对高风险领域采取强化控制措施，形成洗钱风险自主识别、分析和管理长效机制，提升金融机构洗钱风险防控的内生动力。

　　下一步，人民银行兰州中心支行将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，扎实推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，健全完善区域洗钱犯罪风险防控体系，推动系统治理、综合治理和源头治理，切实维护辖区金融安全、社会稳定和人民群众切身利益。

　　主持人：

　　感谢马行长的介绍。下面请杨喜军先生介绍省公安厅打击治理洗钱违法犯罪工作情况。

省公安厅政治部主任杨喜军

　　杨喜军：

　　2022年以来，全省公安机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持总体国家安全观，全面贯彻党的二十大精神，在相关部门单位协作配合下，强力推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动和打击地下钱庄犯罪“歼击”行动。截至目前，共立案侦办洗钱类和地下钱庄类案件157起，破案102起，涉案金额32亿余元。工作成效得到省委、省政府肯定，也得到广大群众认可。省厅“4·11”专案组被公安部记集体一等功，省厅“6·08”和定西“9·05”专案受到公安部贺电表扬。

　　一、高站位组织部署，纵向联抓强推进，实现最大工作合力。一是“一把手”统筹部署。省委、省政府主要领导作出明确要求，副省长、省公安厅党委书记、厅长黄瑞雪严密部署打击治理洗钱违法犯罪工作，要求完善打击体系，加强协同共治，推进综合治理，切实维护好国家经济金融管理秩序。二是“一揽子”考核推动。省公安厅将打击洗钱犯罪工作纳入全省公安重点工作绩效考核范畴，强化统筹调度，加大警力配置，压实各级责任。三是“一张表”挂图作战。省公安厅每月对各地工作进展进行专项通报，表扬先进、鞭策落后，全力推进专项工作横向到边、纵向到底，全覆盖、一盘棋。

　　二、高水平紧密协作，横向联合强打击，展现最大协同战力。一是联建机制。建立由公安机关牵头，法院、检察院、人行、金融监管等23家成员单位组成的打击和防范经济犯罪联席会议制度，推动形成联动共治、部门协同、预警防范的工作合力。二是联合部署。公检法和人行等部门联合印发工作方案，同频部署、同步推进、共同督导，形成联合打击治理良好局面。三是联筑阵地。省公安厅与人行兰州中心支行会商出台《反洗钱情报线索共商共研机制》，与省外汇管理局组建省打击非法买卖外汇违法犯罪联合办公室，健全完善省级层面线索移交、情报会商、案件调查、信息共享工作机制。四是联动执法。在人行、外汇等部门大力协助支持下，省公安厅“6·08”和定西“9·05”专案同日收网，抓获犯罪嫌疑人18人。酒泉侦破王某某等人洗钱案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额1.7亿元。陇南侦破袁某洗钱案，抓获犯罪嫌疑人4人。

　　三、高效率信息会商，双向联手强研判，体现最大实战威力。一是打造最强“作战集群”。邀请人行、外汇管理等部门和公安民警跟案入驻省厅经侦信息会商中心，共同对洗钱、地下钱庄等犯罪开展类案研判、组织专项打击。二是创新一体“作战模式”。建立“省级主研、市县主打、全程研判”全新打击模式，2022年以来，对接收到的相关方面洗钱违法线索研判后立案打击85起，发起全国集群战役2起。三是共同培养“作战人才”。省公安厅邀请人行、外汇管理部门专家骨干对全省经侦民警开展集中授课，全力打造信息化、专业化反洗钱人才队伍。四是面向实战“比武论剑”。省公安厅连续举办三届经侦“陇剑”数据化情报导侦大比武，开展反洗钱等领域战略研判；同时，我省承办了全国“论剑”反洗钱领域宏观战略研判预赛，示范带动效果明显。

　　四、高频次开展宣传，多向联动强防范，呈现最大职能效力。一是重宣传。公安机关每年联合人行、金融监管等部门组织开展以“与民同心、为您守护”为主题的“5·15”宣传日活动，取得良好效果。二是深调研。省公安厅与人行兰州中心支行联合开展调研，共同起草《甘肃“某某”地下钱庄违法犯罪对策研究》荣获反洗钱部级联席会议征文比赛活动一等奖。三是防风险。公安机关会同人行、外汇管理等有关部门召开联席会40余次，向规模企业推送风险研判报告、办案提示函160余份，推动堵塞漏洞、源头治理。

　　今年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动的关键之年，下一步，全省公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，与法院、检察院、人行等系统部门紧密协作、联合打击，专项牵引、多点发力，感知预警、防范风险，规范执法、优化环境，始终保持对洗钱领域违法犯罪严打高压态势，坚定不移护航中国式现代化甘肃实践新篇章。

　　主持人：

　　感谢杨主任的介绍。下面请唐斌先生介绍省高级人民法院打击治理洗钱违法犯罪工作情况。

省高级人民法院副院长唐斌

　　唐斌：

　　2022年以来，全省法院深入学习贯彻习近平总书记对反洗钱工作重要指示批示精神和党中央、省委关于反洗钱工作的各项决策部署，坚决贯彻落实甘肃省《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案（2022-2024年）》要求，把打击洗钱犯罪作为维护金融秩序和金融安全，维护社会稳定和人民群众切身利益，更好地服务保障经济社会发展的重要抓手和举措，充分发挥刑事审判职能，依法打击各类洗钱及其上游犯罪，对起诉到法院的洗钱犯罪案件加快办案节奏，提高审判质效，特别是加大对涉地下钱庄的打击覆盖面和惩处力度，以具体案件的判处坚决遏制洗钱犯罪的蔓延态势。2022年以来，全省法院共受理洗钱犯罪案件32件，宣判25件，对49名被告人处以刑罚。其中，属于“自洗”性质的案件5件，其他上游犯罪主要集中在贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和毒品犯罪。工作中，主要有以下做法：

　　一、提高政治站位。省法院党组高度重视，始终将依法打击惩治洗钱犯罪作为一项重大政治责任来抓，高站位部署安排全省各级法院推进打击洗钱犯罪专项行动。各级法院深刻领会该项工作对经济发展和金融安全的重要意义，从践行总体国家安全观的高度出发，准确把握法律政策界限，依法精准打击洗钱犯罪，通过健全完善新型审判团队建设、专案专办、多级联动等制度机制，确保案件质量和审判效率，严厉打击洗钱犯罪，始终保持高压态势。

　　二、强化对下指导。准确认识和把握新阶段洗钱犯罪审判工作的特点和规律，切实履行好对下业务监督、指导职责。省法院成立了由资深法官组成的洗钱犯罪案件专业指导合议庭，加大对下级法院审理的7类上游犯罪和洗钱犯罪案件的指导力度，提高指导的针对性和实效性，指导下级法院统一事实认定标准，正确运用裁判规则，努力实现量刑均衡，促进全省法院规范、有序、高效审理洗钱犯罪案件，实现案件审理政治效果、社会效果和法律效果的有机统一。

　　三、更新司法理念。《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了大幅修订，将“自洗钱”行为纳入洗钱罪打击范围，加大对“地下钱庄”的惩处。全省各级法院主动适应反洗钱治理新形势，把准确理解适用洗钱罪新规定作为提升洗钱犯罪案件办理水平的有效抓手，通过集中培训、座谈交流、案例研究、以案代训等方式，分批组织刑事审判人员学习领会新规定，着力提高思想认识，不断更新司法理念，全面掌握法律修改本意，为精准、高效打击洗钱犯罪，提高案件办理质量奠定了坚实基础。

　　四、广泛宣传引导。全省法院积极延伸审判职能，充分借助“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日等各类普法宣传活动，线下和线上宣传双互动，扎实开展打击和防范洗钱犯罪宣传教育。充分利用“两微一端”、抖音、快手等新媒体阵地，以视频、动漫等文图并茂的方式，大力宣传包括洗钱罪在内的打击和防范经济犯罪的相关知识，教育引导社会公众提升反洗钱意识和自我保护意识，远离洗钱违法犯罪活动，推动社会各界共同参与打击防范经济犯罪工作。

　　当前，我们的工作虽然取得了一定的进展和成效，但与党和人民群众的新要求新期待仍有差距。下一步，全省法院将紧密结合正在开展的“三抓三促”“主动创稳”“铸忠诚警魂”等行动，严格按照省法院新一届院党组提出“七院建设”“四强要求”“三大目标”工作总体思路，对标对表，精心谋划、主动加压，锚定最优，扎实推进打击治理洗钱犯罪工作取得新成效，在中国式现代化甘肃实践中展现甘肃法院新作为。

　　主持人：

　　感谢唐院长的介绍。下面请徐雷先生介绍省人民检察院打击治理洗钱违法犯罪工作情况。

省人民检察院副检察长徐雷

　　徐雷：

　　2022年以来，全省检察机关全面贯彻习近平法治思想，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义，以11部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》为抓手，与各单位协作配合，有效惩治洗钱犯罪，切实维护金融安全和经济社会秩序。

　　一、依法严厉打击，有效遏制洗钱犯罪。全省检察机关坚持“应诉尽诉”的原则，依法打击洗钱犯罪。共批准逮捕洗钱犯罪嫌疑人7件14人，受理审查起诉33件45人，法院判决25件49人。白银市办理的吴某某等集资诈骗、洗钱案，检察机关深挖洗钱犯罪线索，引导公安机关侦查取证，该案有16人以洗钱罪追究刑事责任，是我省洗钱罪判决人数最多的案件。

　　二、能动履职尽责，强化法律监督。认真落实最高检关于上下游犯罪同步审查的工作要求，以高度的责任感和使命感，把同步审查作为检察机关落实反洗钱工作职责的重要抓手。充分发挥检察机关主导办案责任，能动检察履职，提前介入引导侦查11件13人，监督立案9件13人，提高了案件办理质效。

　　三、发挥协作机制，形成工作合力。持续加强与人民银行、纪委监委、公安机关等相关单位配合，依托专项行动跨部门协作机制，健全信息共享、分析研判、线索会商等工作，及时掌握全省反洗钱工作形势。天水市检察院与人行天水市中心支行制定《惩治洗钱犯罪合作协议》，双方迅速研究，对6起洗钱犯罪线索移交公安机关侦查，目前，2起案件已进入审查起诉环节。

　　四、精研法律适用，提高办案素能。针对洗钱犯罪的新形势、新任务、新要求，专题研究法律适用、证据收集、量刑标准等问题，强化对下指导，统一执法标准。省检察院组织打击洗钱犯罪专题培训6次，提高了检察机关办理洗钱犯罪案件的能力。

　　反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要举措，是维护正常市场经济秩序的必然要求，对推进金融领域治理体系和治理能力现代化具有重要意义。全省检察机关要坚决贯彻中央、省委、最高检关于反洗钱的工作决策部署，把11部委《三年行动计划》各项要求落实落细，凝心聚力，持续作战，推动我省反洗钱工作不断取得新成效！

　　主持人：

　　感谢徐检察长的介绍。下面进入记者提问环节，提问前请媒体朋友举手示意并通报所在的新闻机构。请媒体朋友们开始提问。

金融时报记者现场提问

　　记者：近年来，我省打击治理洗钱违法犯罪工作取得了积极成效，人民银行兰州中心支行作为我省打击治理洗钱违法犯罪工作的主要牵头部门，请问马行长，我省洗钱上游犯罪的主要类型和洗钱犯罪手法有哪些？下一步，人民银行兰州中心支行在推进“三年行动”中还有哪些新举措？

　　马常青：

　　谢谢您的提问，也感谢媒体朋友对甘肃省打击治理洗钱违法犯罪工作的关注。

　　2020年以来，人民银行兰州中心支行与各成员部门密切合作，共推动以《刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判41起。从洗钱上游犯罪类型来看，上游犯罪为贪污贿赂犯罪19起，金融诈骗犯罪10起，破坏金融管理秩序犯罪7起，毒品犯罪4起，黑社会性质的组织犯罪1起。目前，在洗钱罪七类上游犯罪中，除恐怖活动和走私犯罪外其他五类上游犯罪在我省均有判例。从洗钱犯罪手法来看，一是上游犯罪主体通过他人的银行、支付宝、微信账户转移犯罪资金；二是通过购买银行理财、房产、黄金、股票等方式掩饰、隐瞒其来源和性质；三是采取将犯罪所得及其收益投入实际控制公司、发放贷款等方式经营并获利，实现非法资金“漂白”；四是通过虚拟货币交易、非法支付平台、网络购买POS机等新型方式转移犯罪资金，洗钱犯罪的组织化、团伙化、专业化和科技化趋势明显，洗钱方式更加隐蔽复杂，严重危害金融市场秩序和人民群众切身利益。

　　当前，洗钱犯罪手法不断翻新升级，打击治理洗钱违法犯罪工作任务依然十分艰巨。下一步，人民银行兰州中心支行将重点做好以下几方面工作：

　　（一）强化部门协同，加大县域洗钱犯罪打击力度。人民银行兰州中心支行将持续深化与省公检法等成员单位的协作，通过联合研判、联合分析、联合督导机制，提升打击治理工作合力。针对县域是洗钱案件办理主阵地的实际，联合开展专题培训，提高县域办案部门专业能力，推动落实“一案双查、同步移送”，逐步实现辖区洗钱犯罪打击力度与上游犯罪洗钱威胁相匹配。

　　（二）强化监测分析，提升金融情报转化成效。聚焦洗钱犯罪活动新变化新特征，与执法部门、金融机构之间建立常态化的线索研判移送和评价反馈机制，指导金融机构加强反洗钱监测分析能力，加大对重点领域和新型领域洗钱犯罪活动的监测分析，提高移送线索质量。加强对洗钱犯罪资金的穿透分析，全力配合洗钱案件调查取证，充分发挥金融情报在洗钱犯罪立案侦查、起诉和宣判中的职能作用。

　　（三）强化监督管理，夯实金融机构源头防控主体责任。坚持“风险为本”监管理念，采取现场检查、平行审查等强度适配的监管方式，加强对金融机构履行反洗钱义务的监督管理，提高反洗钱预防措施的有效性。持续推动金融机构健全完善洗钱风险管理体系，从源头上提升洗钱风险识别、评估、监测和管理能力，对洗钱风险早发现、早提示、早处置，筑牢洗钱风险防控的安全屏障。

央广网记者现场提问

　　记者：当前洗钱犯罪高发多发，请问，公安机关在继续推进反洗钱工作方面有哪些具体思路和措施？

　　杨喜军：

　　下一步，全省公安机关将认真贯彻落实党的二十大精神，以“遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定”为目标，从“打”“合”“防”三个方面着手，严打洗钱和地下钱庄犯罪，推动反洗钱工作整体效能显著提升。一是牢牢抓住“打”，毫不放松。全省公安机关将始终保持对洗钱及地下钱庄违法犯罪严打高压态势，破大案、打团伙、追逃犯、强追赃。在强化打击的同时深度挖掘上游犯罪，落实“一案双查”机制，通过分析研判、资金追踪、资金查扣冻等多种方式打深打透，有力打压洗钱犯罪多发高发势头。二是时时扭住“合”，协同共治。全省公安机关将创新工作机制，加强与人行、法院、检察院等监管部门和司法机关的协作，各负其责、密切配合，通过数据互通、信息共享、线索快处、会商研讨、联合执法等一系列措施，充分发挥行政执法和司法机关力量，不断强化反洗钱工作专业合力。三是紧紧把住“防”，一以贯之。我们将始终把防范宣传工作抓到位，通过新闻媒体、门户网站、两微一端、抖音视频以及现场普法等多种方式，多渠道、多途径、全方位开展反洗钱宣传和警示教育。同时，提醒和告诫相关企业单位和人员要做到“四管、四不、四免”，坚决远离洗钱、非法集资、电信诈骗、网络赌博等非法活动。这“四管、四不、四免”就是：管好自己的身份证，做到不出售、不出租、不出借，以免他人冒用您的名义从事非法活动；管好自己的银行卡、支付宝账户、微信账户、U盾和支付二维码，做到不出售、不出租、不出借，以免为他人开展非法活动提供便利；管好自己的手机号码，做到不出售、不出租、不出借，以免他人利用您的手机号码从事非法活动；管好自己的金融账户，做到不用自己的账户替他人提现，以免成为他人进行非法活动的“帮凶”。

甘肃法制报记者现场提问

　　记者：请问，全省各级法院下一步将采取哪些措施推动打击治理洗钱违法犯罪工作取得更大成效？

　　唐斌：

　　感谢媒体朋友们对法院工作的关注，这个问题我来回答。下一步，全省各级法院将进一步发挥职能作用，紧盯目标任务，细化工作措施，加强协调联动，积极主动作为，坚决遏制洗钱犯罪蔓延势头，切实维护国家政治安全和金融稳定大局。

　　一、保持高压态势，加大惩处力度

　　全省各级法院将在深入领会习近平总书记要求加强反洗钱工作、重大洗钱案件查处等重要批示内容的基础上，充分认识打击洗钱犯罪的重大意义，把洗钱犯罪案件审判工作纳入全省打击经济领域犯罪活动的工作大局，继续对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7类上游犯罪保持打击高压态势，结合扫黑除恶“打财断血”、反腐败追逃追赃等行动，加大追缴上游犯罪违法所得力度，特别是加大对地下钱庄、离岸非法资金的追缴，摧毁其再犯罪的经济基础。充分发挥庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的决定性作用，在严把事实证据关、准确适用法律的基础上，加大罚金刑的处罚力度，通过财产刑适用，遏制洗钱犯罪资金全链条非法流动。

　　二、加强协作配合，形成打击合力

　　以落实《甘肃省打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案（2022-2024）》为着力点，与各成员单位加强协作配合，强化政策互通和信息共享。对案件审理中发现遗漏下游洗钱犯罪的，及时建议检察机关补充、追加或者变更起诉；对管辖有争议的，通过商请指定管辖等方式及时解决；对法律政策理解有争议的，可通过论证会、研判会、业务交流会等形式统一标准、达成共识。

　　三、深入调查研究，强化对下指导

　　重视调研指导工作，及时发现和分析洗钱案件审判中出现的趋势和存在的共性问题，不断积累和总结审判经验，为审判决策提供重要参考；配齐配强洗钱犯罪案件专业指导合议庭力量，加大对下指导力度，对复杂疑难案件，及时层报上级法院请示指导，确保每一起洗钱犯罪案件事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，推动全省洗钱犯罪审判工作质效整体跃升。

　　四、延伸司法职能，巩固打击成效

　　强化源头治理，针对办案中发现的行政执法、行业监管等方面的薄弱环节和漏洞，及时发出司法建议，防范金融风险，助力社会综治，实现常治长效；落实“谁执法谁普法”的普法责任制，坚持日常宣传和集中宣传相结合，拓宽宣传渠道、丰富宣传内容、创新宣传方式，增强宣传效果，利用好审判资源优势，通过庭审直播、公开宣判、发布典型案例等形式，营造全社会参与打击治理洗钱犯罪的良好氛围。

香港商报记者现场提问

　　记者：检察机关作为法律监督机关，请问，今后将怎样发挥法律监督职能，促进反洗钱工作向更高水平，更高层次发展？

　　徐雷：

　　全省检察机关进一步做好反洗钱工作，要加强“三个意识”，建立“三个机制”，把握“三个环节”。

　　要充分认清打击洗钱犯罪工作的重要意义。一要加强政治意识。依法履职尽责，维护好国家金融安全，防范系统性金融风险。二要加强责任意识。坚持“一案双查”，既查上游犯罪，更查下游犯罪，摸清洗钱犯罪资金流向，全力追赃挽损，实现执法办案政治效果、法律效果、社会效果有机统一。三要加强学习意识。洗钱犯罪涉及多专业、多领域，犯罪手段多样，交易结构复杂，资金流向隐蔽。检察机关要加强办案专业化、规范化建设，不断充实知识体系，适应打击犯罪的现实需求。

　　要建立健全打击洗钱犯罪工作机制。一是建立“一案一报”制度。推进全省反洗钱工作从总体把握向逐案追踪转变，及时分析研判反洗钱工作开展情况，通过定期通报、督导调研等方式有针对性地加强对下业务指导。二是建立会商研判制度。根据工作需要，联合有关部门对洗钱犯罪线索分析研判，针对洗钱案件中的重点难点问题进行沟通协商，会商研判洗钱犯罪新特点、新形势，共同推进反洗钱工作提质增效。三是建立重大案件督导制度。对重大疑难案件提前介入，加强与侦查机关协作，定期分析研判，督促侦查机关加大侦办力度，深挖洗钱犯罪线索，并就案件定性、证据采信、法律适用提出意见，引导侦查取证。

　　要全面把握打击洗钱犯罪工作的重点环节。一是把握好侦查环节。聚焦贪污贿赂犯罪、毒品犯罪、金融诈骗犯罪等洗钱犯罪高发的上游案件，强化侦查引导取证，督促侦查机关收集洗钱犯罪相关证据，实现办案质量、效率、效果最大化、最优化；二是把握好起诉环节。办理上游犯罪案件时，注意审查涉案财物去向，发现遗漏洗钱犯罪的，及时移送公安机关补充侦查，对于事实清楚，证据确实充分的洗钱犯罪，迅速提起公诉；三是把握好治理环节。在办案过程中，注重发现金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构管理漏洞和风险隐患，及时向相关部门制发检察建议，提出整改意见，推动完善金融监管机构治理体系和治理能力现代化。

　　主持人：

　　感谢解答。记者提问环节就到这里。希望新闻媒体加大对洗钱违法犯罪活动危害的宣传力度，持续普及反洗钱法律法规、金融知识，不断提升广大群众对洗钱违法犯罪活动的防范意识，营造全民参与遏制、打击洗钱犯罪的浓厚氛围。今天的新闻发布会到此结束，再次感谢今天的发布嘉宾，感谢媒体朋友的参与，谢谢大家！再见！