甘肃省打击治理洗钱违法犯罪行动成效显著 去年以来破案102起，涉案金额32亿余元

我省打击治理洗钱违法犯罪行动成效显著

去年以来破案102起，涉案金额32亿余元

　　每日甘肃网7月19日讯（奔流新闻·兰州晨报记者 张秀芸）7月18日，甘肃省政府新闻办召开新闻发布会，就全省自2022年以来打击治理洗钱违法犯罪工作的有关情况作了通报。记者从发布会上了解到，2022年以来，甘肃省建立了由公安机关牵头，法院、检察院、人民银行，金融监管等23家成员单位组成的打击和防范经济犯罪联席会议制度，推动形成了联动共治、部门协同、预警防范的工作合力。

　　其中，人民银行兰州中心支行建立全省洗钱案件线索办理台账，与各级公检法部门联合开展案件会商，统筹做好洗钱案件各环节的衔接配合，全链条推动洗钱案件侦查、起诉和宣判。2022年以来，全省共宣判洗钱犯罪25起，宣判掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪190多起，有力打击震慑了洗钱违法犯罪活动。

　　2022年以来，全省公安机关在相关部门单位协作配合下，强力推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动和打击地下钱庄犯罪“歼击”行动。截至目前，全省共立案侦办洗钱类和地下钱庄类案件157起，破案102起，涉案金额32亿余元。在人行、外汇等部门大力协助支持下，省公安厅“6·08”和定西“9·05”专案同日收网，抓获犯罪嫌疑人18人。酒泉侦破王某某等人洗钱案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额1.7亿元。陇南侦破袁某洗钱案，抓获犯罪嫌疑人4人。同时，建立省市县三级“捆绑作业”的全新打击模式，对接收到的相关方面洗钱违法线索研判后立案打击85起，发起全国集群战役2起，展现了最大协同战力和最大实战威力。

　　全省法院充分发挥刑事审判职能，依法打击各类洗钱及其上游犯罪，成立了由资深法官组成的洗钱犯罪案件专业指导合议庭，加大对下级法院审理的7类上游犯罪和洗钱犯罪案件的指导力度，对起诉到法院的洗钱犯罪案件加快办案节奏，提高审判质效，特别是加大对涉地下钱庄的打击覆盖面和惩处力度，以具体案件的判处坚决遏制洗钱犯罪的蔓延态势。2022年以来，全省法院共受理洗钱犯罪案件32件，宣判25件，对49名被告人处以刑罚。

　　全省检察机关坚持“应诉尽诉”的原则，与各单位协作配合，有效惩治洗钱犯罪。2022年以来共批准逮捕洗钱犯罪嫌疑人7件14人，移送起诉22件27人，法院判决25件49人。其中，白银市办理的吴某某等集资诈骗、洗钱案，检察机关深挖洗钱犯罪线索，引导公安机关侦查取证，该案有16人以洗钱罪追究刑事责任，是我省洗钱罪判决人数最多的案件。

　　2023年是打击治理洗钱违法犯罪三年行动的关键之年，公安、法院、检察院、人民银行等相关系统部门将继续紧密协作、多点发力，始终保持对洗钱领域违法犯罪严打高压态势。