犯罪网络横跨23省 涉案3500万元 景泰公安打掉一职业骗贷诈骗团伙

犯罪网络横跨23省 涉案3500万元

景泰公安打掉一职业骗贷诈骗团伙

　　每日甘肃网4月19日讯（奔流新闻·兰州晨报记者 张秀芸）4月18日，记者从白银市景泰县公安局获悉，近日，该局经侦大队捣毁了一个诈骗银行贷款的犯罪团伙，斩断了一条涉及全国23个省份的庞大网络犯罪链条，目前已抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额高达3500余万元。

　　今年1月，景泰县公安局经侦大队接线索称，景泰县辖区有2人伪造虚假资信证明骗取银行贷款，贷款到期后经多次催收仍未还款，有涉嫌贷款诈骗的嫌疑。

　　景泰县公安局经侦大队迅速立案并成立专案组开展侦查，专案组民警围绕涉案资金流向、人员关系等开展调查取证，逐步锁定一个以李某为枢纽，线上、线下分工明确的职业骗贷团伙。

　　经查，自2020年4月份以来，李某伙同袁某、赵某等犯罪团伙核心成员，一方面利用微信朋友圈、贷款中介微信群大肆虚假宣传，在全国各地广泛寻找有贷款需求的“白户人员”，进行前期征信查询确定贷款对象；一方面通过上游职业中介、职业包装团伙，利用空壳公司在山东青岛对“白户人员”进行身份包装，并垫资为“白户人员”集中补缴12个月的住房公积金，以提升“白户人员”的资信，使其满足建设银行住房公积金信用贷款条件，并伙同贷款人在广东深圳操控贷款人手机进行线上“公积金信用贷”申请办理，贷款发放后由职业包装团伙、职业骗贷中介、一般中介、贷款嫌疑人按比例将贷款资金进行分配。

　　经进一步梳理研判发现，该团伙以同样方式为全国23个省份的130余名贷款人办理了“公积金信用贷”，给建设银行国有信贷资金造成了3500余万元的严重损失。

　　在前期证据收集完成，形成相关证据链的情况下，专案组民警立即兵分多路开展抓捕，最终在安徽蚌埠、湖南长沙、山东青岛、广东深圳、甘肃兰州、定西等地将犯罪嫌疑人李某、赵某、曹某等8人悉数抓获归案。

　　目前，相关涉案人员已被景泰县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。