庆阳市打击洗钱犯罪出实招见实效

我市打击洗钱犯罪出实招见实效

　　每日甘肃网8月1日讯 据陇东报报道（庆阳融媒记者刘易萌 通讯员苏钰婷）近期，经由西峰区人民检察院提起公诉，西峰区人民法院公开审理的2起洗钱案件成功宣判，腐败洗钱案王某判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金五万元；毒品自洗钱案黄某某判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。截至目前，我市以《刑法》第191条洗钱罪宣判7起，打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得较为显著的成效。

　　今年以来，人行庆阳市分行认真学习贯彻落实上级行的工作要求，做到早起步、早统筹、早布局，通过召开打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会、座谈会等，进一步明确工作任务，提升工作质效。持续强化与成员单位协同共治的深度和广度，主动赴市、县（区）公检法等成员单位沟通对接20余次，压实成员单位责任。制定并落实《庆阳市辖区县域打击治理洗钱违法犯罪工作协作机制和联络专员机制》，全面构建市、县（区）纵横联动、齐抓共管的打击治理洗钱违法犯罪工作格局。整理编印《洗钱犯罪典型案例》分发至成员单位，通过微信工作群推送、分享案例70余个，有力提升各成员单位打击治理洗钱违法犯罪的综合能力。督促指导金融机构加强反洗钱监测分析，报送价值高、分析准的重点可疑交易报告，经研判筛选后向公安机关移送线索6条，立案3起，线索立案率显著提升。扎实开展“一月一主题”反洗钱宣传活动，建成运行2个反洗钱宣教基地，联合市、县公安局组织辖区反洗钱成员单位和51家金融机构开展了打击和防范洗钱犯罪宣传月活动，巧用反洗钱“三字经”、打击洗钱犯罪“七字决”，呼吁群众远离洗钱犯罪、防范洗钱风险。

　　人行庆阳市分行将持续加强与各成员单位的深度协作，严厉打击惩治各类洗钱违法犯罪活动，切实维护国家安全、社会稳定和人民群众切身利益。