“抢红包”返利暗藏“洗钱”勾当 白银警方打掉一跨省涉诈洗钱犯罪团伙

“抢红包”返利暗藏“洗钱”勾当

白银警方打掉一跨省涉诈洗钱犯罪团伙

　　每日甘肃网8月9日讯（奔流新闻·兰州晨报通讯员 滕飞 首席记者 张鹏翔）近日，白银公安分局刑侦一大队成功打掉1个涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额达500余万元。

　　今年5月，白银公安分局刑侦一大队接到辖区居民卢某报警，称其在上网时被陌生账号拉入一聊天群，经群成员推荐下载了一款APP，并在客服的指引下进行“抢红包”返利。其间，卢某通过多个账号先后向指定收款二维码转账共计21万元后，客服却以各种理由告知其无法提现，卢某意识到被骗，遂到公安机关报警。白银分局刑侦一大队随即组织民警展开侦查，通过研判分析，发现这背后可能隐藏着一个“洗钱”团伙。

　　为彻底铲除这一犯罪团伙，白银公安分局成立由刑侦、经侦、网安、合成民警组成的案件专班，联动开展扩线侦查。民警对受害人卢某支付订单及账号进行侦查取证及数据分析，查清了犯罪嫌疑人刘某、沈某等10余人，在2024年5月至6月期间，利用聊天群推广“抢红包”返利任务，通过收款二维码转账为上游诈骗集团进行“跑分洗钱”的犯罪事实。该团伙组织架构明确，作案手段较为隐蔽，且涉案单笔资金数额小、频率高、流向多、转移快。

　　在掌握了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后，专案组抽调30余名警力，分赴广东、广西等5省区开展抓捕工作。在相关部门的大力支持下，于近日成功抓获涉案犯罪嫌疑人16名，依法查扣作案手机23部。经核查，该团伙所涉及案件分布十余省，共计30余起，涉案资金达500余万元。

　　目前，涉案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。