利用虚假期货平台实施特大诈骗犯罪 兰州市人民检察院对27人依法提起公诉

兰州市人民检察院对27人依法提起公诉

利用虚假期货平台实施特大诈骗犯罪 金额高达2亿余元

　　每日甘肃网1月16日讯 据兰州晚报报道 1月13日，兰州市检察院对兰州金行交易平台涉案27人依法提起公诉，该案系甘肃省首例利用虚假期货平台实施特大诈骗犯罪的案件。

　　经查，2021年7月至2023年11月期间，兰州金行商品交易有限公司在未经中国证监会核准经营期货业务资格的情况下，雇佣北京某信息技术公司制作搭建“金行交易”平台，将购买的合法期货品种数据单边导入，搭建了模拟期货交易平台，在该平台上形成了兰州金行公司所谓的“金行油”“兰州金行石蜡”“金行铜”“金行铝”“金行苹果”等品种虚拟大盘数据K线图和分时图走势对外发布，并先后联系多家银行开通金行交易平台资金划转通道形成吸金盘。兰州金行公司与“经纪商”“贸易商”合作，由吸粉引流团伙利用直播间等网络手段推广金行交易平台业务，雇佣水军和虚构业务员为金牌讲师提供行情指导，通过网络对客户进行“组团诈骗”，骗取投资人的手续费、延期费和成交亏损。

　　该案被害人3000余人，遍及全国各地，涉及金额高达2亿余元，社会影响特别恶劣。兰州市检察院提前介入引导侦查，为本案顺利逮捕和提起公诉打下坚实基础。

　　案件审查过程中，办案人员全面精细审查案卷，整合案件信息，综合分析认定，向公安机关提出具有针对性的补充侦查意见，有力夯实证据基础。办案人员主动前往证券公司，就期货领域专业金融知识进行咨询，通过调动多方力量参与到案件办理中，有力推动案件顺利提起公诉。同时，通过“追漏”工作，要求公安机关对遗漏同案犯进行抓捕，确保了案件后期的侦办。

　　目前，该案正在审理中。

　　兰州日报社全媒体记者 许沛洁