甘肃路桥：加强高水平董事会建设 夯实高质量发展根基

　　2024年是甘肃路桥开展改革深化提升行动和创建公司治理示范企业的关键之年，公司董事会办公室紧紧围绕“建设专业尽责、规范高效董事会”目标，在获评省公交建集团出资企业2023年度董事会“优秀”等次的基础上，持续健全制度保障体系，优化业务运作流程，建强外部董事队伍，依法推动职权落实，充分发挥公司治理体系和治理能力在企业高质量发展中的重要保障作用。

　　制度建设是董事会合规行权的依据点

　　董事会高度重视顶层设计，逐步构建起以公司章程为基础、以议事规则为框架、以管理制度为支撑的决策运行体系。严格对照省政府国资委指引系统修订两级企业公司章程，确保章程体例、格式、内容符合国资监管规定，确保全面实现各治理主体权责回归本源。有效构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理机制，在修订完善《重大决策事项清单》基础上，梳理形成董事会决策清单，涵盖11个类别66项具体事项，实现“隐性权力显性化、清单之外无权力、没有制度不决策”的预期目标，依法决策的合规经营理念全面增强。围绕公司治理、内部控制、风险防范等方面，累计印发制度、办法242项，已经搭建起层次分明、相互衔接、协调一致的内控管理体系，同步结合全面风险管控体系建设要求，定期做好制度“废改立释”工作，确保内控体系得到及时优化完善。

　　议案管理是董事会科学决策的着力点

　　董事会积极构建决策事项PDCA循环管理体系，推动实现决策事项会前、会中、会后的全周期管理。印发《董事会议案管理办法》，明确提案主体、议案分类、审核流程、信息披露等环节。结合合规管理体系建设要求，编制重大决策事项提前介入实施办法，明确9类提前介入事项和6种提前介入方式，辅之履行合规性、合法性审查程序，有效健全依法决策机制。总结公司治理实践经验，编制印发8类议案的规范格式和内容要素指引，同步要求将党委会意见、专委会意见、法律意见书、可行性报告等要件明确为议案附件，大幅提升议案的完整性和专业性。严格遵守“一人一票、一事一议、逐项表决”的表决程序，并支持外部董事通过实地调研、专题会议等途径保证科学决策所需信息。健全董事会决议闭环管理机制，明确决议事项承办部门、办结时限等，董事会秘书每季度向董事会报告决议落实情况机制，确保决策高质量落地落实。

路桥集团组织举办新修订《中华人民共和国公司法》暨董事监事履职专题培训

　　深化改革是董事会高效运作的关键点

　　董事会坚持以改革精神推动创新发展，以“建得好、落权实、运行优、管控佳”为着力点，持续提升公司治理效能。加强董事会授权制度建设，结合重大决策事项清单和“授权不授责”原则，甘肃路桥总部和所属全资及控股企业审慎开展董事会向经理层差异化授权工作，同步建立起总经理每半年向董事会报告工作机制。深刻把握董事会职权落实的核心要义，按照“一套标准、分批推进”的思路，将落实董事会职权工作从符合条件的3户重要子企业扩展延伸至所属11户全资及控股企业。为确保职权工作“落得准”“落得好”，编制了《出资企业落实董事会职权“工作到位”标准台账》，明确了70项到位标准和77条佐证材料。持续强化多元股东出资企业监管力度，严格遵循“议题未经审查不上会”原则，有效建立起“股权董事——总部职能部门/项目承建公司——总经理——董事长”四级联审机制，切实把牢股权投资风险关口。优化出资企业董事会运作机制，分类科学确定出资企业董事会定员标准和人员构成，均实现外部董事占多数，并探索推行外部董事召集人制度；规范设置专门委员会，逐步推动形成“专委会+董事会”两阶段决策模式。

　　服务保障是董事会规范建设的支撑点

　　董事会切实发挥外部董事“决策专家、经营顾问”角色作用，全面强化外部董事履职支撑，有效保障外部董事履职尽责。打造信息对称机制，一方面建立两级企业外部董事工作群，为现有专、兼职外部董事定期推送企业基本管理制度、改革发展热点等资讯，及时妥善协调解决外部董事反馈问题，还积极创新信息呈现方式，以电子月刊形式推送经营信息；另一方面两级企业外部董事结合调研计划和专业经验，到基层企业和项目一线开展专题调研活动，并形成高质量调研报告10余篇。在公司法颁布实施之际，组织两级企业董事会成员参加多期专题培训，为董事队伍厚植法治理念、合规意识的同时，不断提升履职能力和队伍素质。定期跟踪了解出资企业董事会运行情况和外部董事履职表现，每季度更新董事履职工作台账，每半年详实记录董事日常履职情况，形成履职档案记录表并作为董事履职评价的主要依据之一，正向激励外部董事勤勉尽责。

省公交建集团出资企业董事会建设经验分享会暨观摩交流活动在路桥集团举办

　　下一步，公司董事会办公室将锚定“建设科学、理性、高效董事会”的工作目标，积极学习借鉴一流企业董事会建设的通行惯例和有益经验，不断巩固董事会建设成果，提升董事会建设质量，积极保障董事会充分发挥战略谋划的“望远镜”、科学决策的“智囊团”、风险防范的“防火墙”作用，确保实现国有资产的安全完整和保值增值，确保中国特色现代企业制度更加成熟定型。