甘肃公安经侦回应民生热点明确防范要点

甘肃公安经侦回应民生热点明确防范要点

　　每日甘肃网兰州讯（新甘肃·甘肃经济日报记者马兰玲）5月13日，在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会上，甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队就群众关心的洗钱风险防范、金融领域不法贷款中介整治、经侦执法规范化等热点问题作出回应，明确相关防范要点和工作举措。

　　洗钱并非与群众无关，其本质是不法分子将电信诈骗、网络赌博等犯罪所得“黑钱”洗白为合法资金的行为，严重扰乱国家金融秩序。发布会提醒群众做好三点防范：一是不泄露关键信息，不随意出售、出借身份证件、银行卡，不透露账户密码、短信验证码，不点击陌生链接；二是拒绝可疑交易，不参与“兼职赚外快”“刷单走流水”等许诺高额报酬的可疑资金交易；三是主动处置异常情况，发现账户异常转账、被冻结等问题，及时联系开户机构和公安机关，对可疑行为主动举报。

　　针对金融领域不法贷款中介乱象，发布会上介绍，不法贷款中介以“低息放款”“债事化解”为幌子，实施“AB贷”诈骗、“职业背债”骗贷等违法犯罪活动，已形成完整黑灰产业链。近日，全省经侦部门组织多地开展集中收网行动，立案4起、捣毁窝点5处、采取强制措施39人，初步查明“AB贷”业务936笔、涉案金额1.27亿元。

　　关于经侦执法规范化建设，发布会披露，全省经侦部门已开展规范涉企执法专项行动，累计自查案件2600余件、监督核查案件139件，查纠整改问题329个。