平安人寿甘肃分公司积极开展多种形式防范非法集资、反洗钱宣传活动,提示社会公众增强洗钱风险防范意识,守护您的“钱袋子”。
我们倡议广大群众配合金融机构开展客户尽职调查工作,选择正规理财渠道,共同抵御风险:
1.选择安全可靠的金融机构
合法的金融机构接受国家严格监管。履行反洗钱义务,是对您和机构自身负责;
2.主动配合金融机构开展尽职调查工作时,请您带好有效身份证件
有效身份证件是证明个人身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,请您在金融机构开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时:
(1)出示有效身份证件或身份证明文件
(2)如实填写您的身份信息
(3)配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息
(4)回答金融机构工作人员的合理提问
3.不要出租或出借自己的身份证件,不要出租或出借自己的账户、银行卡、U盾、支付二维码
4.积极举报洗钱活动
若发现非法集资线索和洗钱活动的,积极向公安部门、人民银行等反洗钱行政主管部门进行举报,接收举报的单位应当对举报人和举报内容保密。
版权声明
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