甘肃多措并举打击治理洗钱违法犯罪 有力维护区域金融安全

　　每日甘肃网7月18日讯（新甘肃·每日甘肃网记者 王宇晨 实习生 尉旭升）记者从省政府新闻办今天召开的新闻发布会上获悉，2022年以来，人民银行兰州中心支行会同省公安厅、省法院、省检察院等部门，推动全省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效，有力维护了区域金融安全和社会稳定。

　　据介绍，2022年以来，共推动以《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪宣判25起，其中2022年17起，同比增长54.5%，2023年上半年8起，同比增长60%；推动以《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪宣判190多起，有力打击震慑了洗钱违法犯罪活动。

　　全省人民银行共接收金融机构报送重点可疑交易报告310份，向公安等部门移送205起，其中20多起已立案。以“资金追踪”为重点，将打击洗钱犯罪与反腐、禁毒、扫黑除恶、打击地下钱庄、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博等专项工作协同推进，配合相关部门对50多起洗钱及上游犯罪案件开展反洗钱调查400多次，为案件侦办提供全方位的金融情报支持。

　　同时，深化源头治理，探索开展以案倒查，针对洗钱犯罪案件中反映出的金融机构、金融产品、金融业务中存在的问题和风险隐患，发布洗钱风险提示8期，选择重点洗钱案件探索开展“以案倒查”，督促金融机构及时堵塞管理漏洞。运用差异化监管手段，督促金融机构强化洗钱风险防控主体责任。对47家法人金融机构开展监管评估，指导推动101家法人金融机构完成首次洗钱风险自评估，形成洗钱风险自主识别、分析和管理长效机制，提升金融机构洗钱风险防控的内生动力。