甘肃省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效

全省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效

　　每日甘肃网兰州7月18日讯（新甘肃·甘肃日报记者石丹丹 马琼）记者今天从省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，我省建立并完善多部门协同配合的工作机制，依法严厉打击各类洗钱违法犯罪活动，坚决遏制洗钱犯罪蔓延态势，切实为我省经济安全稳定发展保驾护航，全省打击治理洗钱违法犯罪工作取得积极成效。

　　据介绍，全省公安机关在相关部门单位协作配合下，强力推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动和打击地下钱庄犯罪“歼击”行动，探索形成了“四高+四向，四联+四强，四现+四力”的工作体系和治理路径。建立了由公安机关牵头，法院、检察院、人行、金融监管等23家成员单位组成的打击和防范经济犯罪联席会议制度，推动形成联动共治、部门协同、预警防范的工作合力。同时，与法检及人行等部门联合印发工作方案，同频部署、同步推进、共同督导，形成联合打击治理良好局面。截至目前，共立案侦办洗钱类和地下钱庄类案件157起，破案102起，涉案金额32亿余元。

　　全省法院把打击洗钱犯罪作为维护金融秩序和金融安全，维护社会稳定和人民群众切身利益，更好地服务保障经济社会发展的重要抓手和举措，充分发挥刑事审判职能，切实履行好对下业务监督、指导职责，主动适应反洗钱治理新形势，通过集中培训、座谈交流、案例研究、以案代训等方式，分批组织刑事审判人员学习领会新规定，更新司法理念。同时，积极延伸审判职能，借助“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日等各类普法宣传活动，扎实开展打击和防范洗钱犯罪宣传教育，推动社会各界共同参与打击防范经济犯罪工作。2022年以来，全省法院共受理洗钱犯罪案件32件，宣判25件，对49名被告人处以刑罚。

　　全省检察机关坚持“应诉尽诉”的原则，依法打击洗钱犯罪，共批准逮捕洗钱犯罪嫌疑人7件14人，移送起诉22件27人，法院判决25件49人。同时，持续加强与人民银行、纪委监委、公安机关等相关单位配合，依托专项行动跨部门协作机制，健全信息共享、分析研判、线索会商等工作，及时掌握全省反洗钱工作形势。针对洗钱犯罪的新形势、新任务、新要求，省检察院专题研究法律适用、证据收集、量刑标准等问题，强化对下指导，统一执法标准，推动我省反洗钱工作不断取得新成效。