利用虚假诉讼套取公积金 大数据监督模型“立功” 一人被判刑

双方合谋 通过虚假诉讼套取公积金账户余额

检察院利用大数据监督模型发现猫腻 一人被判刑

　　每日甘肃网2月20日讯 据兰州晚报报道 2月19日，甘肃省检察院公布两起虚假诉讼案件。据悉，这两起案件是嘉峪关市城区检察院利用大数据监督模型主动发现的，并通过提请抗诉、发出再审检察建议等方式予以监督，法院依法再审后改判。

　　2024年7月，嘉峪关市城区检察院经虚假诉讼套取住房公积金监督模型研判，发现李某与胡某民间借贷纠纷案有猫腻，遂对此案进行调查。

　　“通过审查调取的证据，我们发现，14万元借款均是以现金方式支付，双方未约定利息，且李某起诉的借款金额与胡某公积金账户余额高度一致，更反常的是诉讼费和执行费由原告李某承担。”办案检察官介绍。针对上述疑点，检察院调取了李某、胡某银行交易明细，经分析发现，法院将从胡某公积金账户扣划的14万元执行款转入李某银行账户半小时后，即有11万余元转出至万某银行账户，而万某于当日又把全部款项转入胡某银行账户。

　　面对确实充分的证据，李某、胡某承认了利用虚假诉讼方式套取公积金的事实。办案检察官还原了案件经过：2019年至2020年期间，李某利用微信群、朋友圈发布广告，声称可以帮助他人提取住房公积金，胡某看到广告后联系了李某。李某提议用写假借条、虚构借款、到法院提起民事诉讼的方式将公积金提取出来。双方一拍即合，商定了好处费后，李某持胡某出具的假借条、伪造的催要还款的微信聊天记录等证据，于2021年2月22日将胡某起诉至法院。案件审理过程中，双方迅速达成调解协议，法院于同年3月4日出具调解书，确认胡某向李某还款14万元。还款期限届满后，李某立即向法院申请强制执行。法院将胡某名下公积金划拨至李某银行账户后，李某扣除好处费3万余元，将剩余钱款通过中间人万某转回胡某银行账户。另查明，李某以相同方法帮助樊某提取公积金7万元。

　　嘉峪关市城区检察院遂依职权启动监督程序。2024年8月5日，该院通过提请抗诉、发出再审检察建议的方式提出监督意见，并同步将涉案虚假诉讼犯罪线索移送公安机关侦查。

　　2024年12月30日，法院对两起案件再审后作出判决，撤销原审民事调解书。李某因犯虚假诉讼罪，被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，胡某、樊某因犯罪情节轻微被作相对不起诉处理。

　　据介绍，嘉峪关市城区检察院利用大数据监督模型已立案虚假诉讼案件5件，另有3件线索正在核查中。

　　兰州日报社全媒体记者 许沛洁