避开线上诈骗与线下取现新陷阱 检察官提醒：莫做电诈“工具人”，当心“跑腿”变“帮凶”

以案说法

避开线上诈骗与线下取现新陷阱

检察官提醒：莫做电诈“工具人”，当心“跑腿”变“帮凶”

　　你以为的“高薪跑腿”，实则是犯罪的“最后一公里”。当前，电信网络诈骗呈现“线上诈骗+线下取现”新动向，资金转移手段由线上转账转向线下现金交割，手法更隐蔽，追赃挽损难度更大。安宁区人民检察院结合办理的真实案件，提示犯罪新特点，提醒广大群众提高警惕、远离陷阱。

　　·案例回顾

　　2024年10月21日，陈某甲、王某某在汽修店务工期间，受陈某乙邀约，前往甘肃从事“取包裹”工作。陈某乙承诺“路费全包，未成事也包住宿，完成一次即可获得1000元报酬”。三人虽意识到这可能是违法犯罪的事，但仍抱着侥幸心理参与。某日，陈某乙等人在一中学附近，先后从货拉拉司机处、半挂车油箱上、公厕内共取走三个现金包裹，共计86000元，陈某乙从中取出3000元作为三人的报酬，尚未将现金上交上线即被公安机关查获。另查明，陈某乙还曾于2024年10月伙同他人以同种方式多次取现金包裹共非法获利3000元。

　　案件移送审查起诉后，安宁区人民检察院依法全面审查证据，认定陈某乙、陈某甲、王某某明知其所取包裹内的现金是犯罪所得，仍帮助上线转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，检察机关依法提起公诉。最终，陈某乙被判处有期徒刑三年，并处罚金3000元，陈某甲、王某某分别被判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。

　　·检察官析案

　　“线上诈骗+线下取现”的模式呈现出三大新特点：资金转移脱离金融监管。诈骗分子不再依赖银行卡层层转账，而是直接诱骗被害人通过同城急送、网约车托运甚至“上门取件”等方式寄送现金，完全脱离银行系统，切断了资金流向的可追溯性。犯罪分子“隐身”操作。上线诈骗分子往往藏身境外或幕后，通过加密通讯软件遥控指挥，雇佣一些“工具人”代为取现。这些人多为贪图小利的年轻人，他们以为自己只是跑腿、取快递，对资金来源不知情，实则已沦为诈骗链条上的“帮凶”。赃款追回难度剧增。与传统电诈案件尚有冻结止付机制不同，一旦现金包裹被取走，资金便迅速分散、转移、挥霍，追赃挽损难度极大。

　　·检察官说法

　　莫当电诈“工具人”，小心“帮忙”变“帮凶”。凡受他人指使，前往指定地点收取不明来源的现金包裹并从中获利，极有可能构成犯罪。勿轻易交付现金，守好自家血汗钱。凡是“舍近求远”要求你将现金用包裹寄送、跑腿交付或网约车托运的，一定是诈骗。遇可疑情况，请立即挂断电话、切断联系，第一时间拨打110举报。切勿因一时心急、贪念，将自己辛辛苦苦积攒多年的血汗钱拱手送人。

　　记者 张烁