提升员工履职，强化合规意识
——兴业银行兰州分行组织开展反洗钱业务大讲堂

　　每日甘肃网讯  为深入贯彻落实反洗钱法律法规，适应监管工作要求，提高员工履职能力，增强员工合规意识，防范洗钱风险，推动反洗钱工作平稳有序开展。5月中旬，兴业银行兰州分行举办了一期反洗钱专题培训大讲堂。此次大讲堂由分行反洗钱工作领导小组组长带领基层负责人及全体客户经理共计90余人参加了该项活动。

　　本次培训紧紧围绕“风险为本”、“了解你的客户”的原则，分别从客户强化尽职调查、客户身份资料及交易保存、可疑人员洗钱风险甄别与报告、反洗钱工作保密要求等方面做了深入浅出的讲解，并结合真实案例帮助员工快速了解最新洗钱犯罪的交易模式，又针对案例就反洗钱尽职调查工作开展的手段和解决方案做了详细介绍，具有极强的针对性、实用性和操作性，对基层网点日常反洗钱实践工作有重要的指导作用。

　　洗钱风险已成为金融机构面临的重大合规风险之一，兴业银行兰州分行高度重视反洗钱工作，将洗钱风险管理作为“全面风险”管理重要组成部分，全面建立了洗钱风险评估、重大洗钱风险事件应急计划、信息保密和共享、反洗钱绩效考核、反洗钱奖惩、反洗钱宣传培训等工作机制。

　　此次培训提升了客户经理的反洗钱工作意识，增强了对洗钱行为的识别能力，进一步提高了员工对反洗钱客户身份识别、强化尽职调查工作的重视程度，牢固了反洗钱法律责任和依法合规操作的意识。参加此次培训人员纷纷表示，在日后业务开展过程中要将培训所学主动运用到实践工作当中，强化风险防控，规范业务操作，做好事前尽职调查工作，在保障分行稳健扎实开展反洗钱工作的同时，为“打击洗钱犯罪，维护社会稳定”贡献一份力量。