全省金融机构协助公安部门侦办涉诈涉赌案件1.8万起

人行兰州中支组织开展反电诈现场宣传。（资料图）

　　新甘肃客户端2月24日讯（新甘肃·每日甘肃网记者郭秀睿）今天，记者从人行兰州中支获悉，2021年，人行兰州中支全面推进甘肃省电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，坚决切断非法资金转移链条，持续提升支付行业风险防控水平，取得积极成效。截至2021年年底，全省金融机构累计排查涉案账户8000余户，协助公安部门侦办涉诈涉赌案件1.8万起，全省涉诈单位银行账户数量同比下降95%。

　　为提高打击治理工作质效，人行兰州中支积极协同各方力量，建立完善甘肃省银行结算账户自律机制，着力构建账户风险联防共治防线。2020年牵头成立由甘肃银保监局、各银行业金融机构、各支付机构等54家单位参与的甘肃省金融机构“断卡”行动领导小组，组织金融系统4万多人投入打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，抽调银行机构114人入驻同级反诈中心配合查控，向地方联席办移送异常账户5000余户，全力配合推进“断卡”行动深入开展。截至去年年底，全省银行机构配合公安系统开展账户查询近20万次，累计向公安系统移送可疑账户线索5000余条。

　　此外，人行兰州中支指导甘肃省银行和支付机构加大科技支撑作用，优化交易监测模型，提升账户监测系统预警效能。自主建设“陇银e通”甘肃省银行结算账户监测系统，覆盖全省4000多个银行网点，实现了对账户开立事前调查、事中监测、事后跟踪的“闭环”管理，目前共上传可疑线索33万条，监测核实风险账户7万户。推行电话卡、银行卡实名信息交叉核验，2021年向公安机关提供涉案手机号码、银行账户信息2000余条。

　　人行兰州中支与省公安厅会商打击治理电信网络新型违法犯罪相关工作。（资料图）