只要不起贪念 电诈可防可破 兰州市构建起打防电诈新机制 被公安部树为“兰州经验”在全国推广

　　警方声音

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　　加大反诈力度 破获一批大要案件

　　让我们来看一看兰州公安今年破获的几起电诈大要案件。2019年3月，央视“3·15”晚会对套路贷违法犯罪行为曝光后，兰州警方立即对侦办的公安部挂牌督办的“2·12”特大套路贷案件开展集中收网抓捕工作，组织400余名警力，一举捣毁外省6个犯罪窝点，现场查控涉案人员750余人，依法将有犯罪嫌疑的200余人押回兰州审查，查扣、冻结各类涉案资产20.74亿元。今年9月，此案被定性为涉黑案件并进行了公开宣判，包括首犯王某某在内的110余人被判刑。

　　今年3月，红古公安分局对冒充四大银行官网，窃取公民个人信息及银行卡信息后复制银行卡盗刷的电诈案件进行电子数据分析，历经4个多月，在四省五地抓获实施诈骗犯罪及帮助电信网络犯罪的团伙骨干22人，提取到搭建冒充四大行官网的源代码及网站设置数据，实现了全链条打击。7月10日，在市公安局合成作战指挥中心的指导下，城关公安分局利用大数据研判，反向溯源出了一个头目、窝点在马来西亚，具体实施地在湖南长沙、衡阳，通过虚设网上理财平台诱骗受害人进行投资的特大电信网络诈骗犯罪团伙，成功捣毁窝点5处，抓获涉案成员137名，查扣冻结涉案资金180余万元及大批作案工具。

　　今年12月3日，城关分局电信网络新型犯罪侦查大队接到受害人张某某报警称：其于今年10月下旬在某网站结识一男性朋友，并在该男子的诱导下先后在某投资平台投入128万元，随后发现被骗。接此案件后，在市公安局合成作战指挥中心、市反电诈中心的全力指导下，城关公安分局成立“12·04”专案组进行联合侦查。专案组先后发现张某某被骗案件的部分涉案资金在湖南长沙、湖北潜江、广东增城、山东烟台等地被取现，其中一关联的涉案支付宝订单信息落地于辽宁沈阳。获此线索后，城关公安分局专案指挥部迅速抽调刑警警力配合专案组前往上述地区开展抓捕工作，在当地公安机关的配合下，10名犯罪嫌疑人被先后抓获归案。12月12日下午，兰州市公安局城关分局“12·04”专案组民警从湖南长沙将10名涉嫌电信诈骗128万元的犯罪嫌疑人押解回兰。

研判

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　　推进“断卡”行动 斩断犯罪源头

　　10月10日，全国“断卡”行动开展以来，兰州市成立“断卡”行动领导小组，制定行动方案，召集全市25家成员单位、18家商业银行、三大运营商召开专门会议，以固化“研判核查—快速落地—精准打击—审查扩线”快打机制，以部、省推送和自营涉案“两卡”线索为抓手，依托合成作战指挥中心、反诈中心大数据资源，围绕开户人信息流、资金流、物流开展深度研判，查找组织开办、贩卖、邮寄、收买“两卡”犯罪嫌疑人线索。行动以来，共接收各类推送线索890条，自营线索50条，落地抓获嫌疑人40人，串并破获电诈案件41起。特别是成功侦破在我省武威、定西利用职务之便，长期违规批量销售电话卡的“10·28”专案，抓获嫌疑人9人，其中4人系联通员工、2人系电信员工，暴露出行业监管方面还存在漏洞，有效震慑了“两卡”源头犯罪。

　　“断卡”行动期间，我市共破获电诈案件515起，抓获犯罪嫌疑人76人，打掉“两卡”团伙6个，信用惩戒、训诫400余人，关停涉案电话卡1500余张，查扣银行卡、手机卡3100余张、对公账户15套、U盾55个、手机53部、电脑等涉案物品40余件。

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　　只要不起贪念 电诈可防可破

　　“非接触、无现场、认定难。”丁浩告诉记者，电诈案件有其特殊性，这类案件诈骗人员和受害人不实际接触，行骗过程中使用虚拟身份，没有作案现场，接警后只能从信息流、资金流追踪入手，加之诈骗窝点都在外省甚至在境外，嫌犯身份认定及抓捕难度大。

　　反电诈宣传几乎可以说是“家喻户晓”，但为何电诈案件仍然频发、高发？据丁浩介绍，一是电诈手段花样翻新、层出不穷，新型诈骗“迷惑性”很强，目前仅公安部归纳的就有48种类型，在日常生活中稍不留神就会上当受骗；二是事不关己高高挂起，部分群众有“你提醒你的，我怎么会被骗”的侥幸心理，有些群众防范意识薄弱，甚至明知遇到的是诈骗，但为了贪图钱财，仍然陷入骗子“圈套”。

　　“只要牢记‘天上不会掉馅饼’，心中不起贪念，电诈案件可防可破。”丁浩说。

　　兰州日报社全媒体记者 王进 文/图

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