2022年酒泉市打击经济犯罪典型案例发布

2022年全市打击经济犯罪典型案例发布

　　酒泉融媒记者　殷小乔

　　记者从5月12日召开的市公安局打击和防范经济犯罪工作新闻发布会上获悉,2022年,我市公安经侦部门紧密结合全国公安机关“百日行动”和重点工作,以“陇剑”和“云端”行动为抓手,集中力量推动打击涉不良资产、涉税类虚开犯罪专项行动向纵深推进,尤其是“12·1”特大虚开增值税专用发票案、马某等人贷款诈骗案的成功告破,有效震慑了犯罪分子,维护了市场金融秩序,为我市经济社会发展创造了良好的环境。“12·1”特大虚开增值税专用发票案、马某等人贷款诈骗案被我市公安部门确定为2022年全市打击经济犯罪典型案例。

　　“12·1”特大虚开增值税专用发票案

　　2021年12月,省公安厅经侦总队向市公安局下发酒泉市盛熙通瑞商贸有限公司等4家企业涉嫌虚开增值税专用发票案件线索。市公安局迅速成立“12·1”专案组,联合税务部门协同作战、深挖彻查。专案组辗转浙江、黑龙江、湖南、广西、宁夏、青海等地,以典型网络犯罪案件侦破模式自上而下抽丝剥茧。最终于2022年1月18日,在浙江台州市、广西柳州市和黑龙江哈尔滨市三地同时收网,成功捣毁虚开增值税专用发票窝点4个,抓获犯罪嫌疑人14名,现场查获手机、电脑、各类印章和空白增值税专用发票等作案工具。查明犯罪团伙自2021年3月至2022年1月,在甘肃、江西、湖南等全国12个省、自治区注册131家空壳企业,暴力虚开增值税专用发票1万余份,价税合计16.25亿元,虚开发票3000余份,发票金额3亿元。

　　马某等人贷款诈骗案

　　2022年1月,市公安局肃州分局经侦部门接群众报案,称有人利用微信朋友圈宣传能帮助办理不用偿还的贷款,但须支付高额手续费。接报后,肃州分局立即成立专案组开展侦查。

　　2022年3月,肃州公安分局专案组民警在侦办此案时,发现该贷款诈骗团伙以马某为首,以宁夏银川为中心,组织严密、分工细致,作案手段专业。通过梳理交易特征,分析资金流向,查明2017年以来,犯罪嫌疑人马某、王某、杨某等人在全国各地通过网络平台发布办理贷款虚假信息,发展代理人,利用保单贷、车贷、房贷等贷款类型,在甘肃、宁夏、内蒙古等10余个省市区,作案20余起,诈骗金融机构贷款共4600余万元。

　　为全链条打击该犯罪团伙,2022年8月29日,肃州分局依托“云端”发起全国集群战役。截至收网,甘肃、宁夏、内蒙古等线索涉及地的公安机关共立贷款诈骗案21起,抓获犯罪嫌疑人53人,捣毁犯罪窝点2处,打掉犯罪团伙9个,涉案价值4764.4万元。

　　理性投资　谨防上当

　　据市公安局经侦支队民警介绍,在公安机关破获的众多经济犯罪案例中,有的假借数字货币自创没有任何价值的虚拟货币,承诺加入投资即获得高额提成实施非法集资犯罪；有的租用高档写字楼、花重金宣传造势,制造实力雄厚假象,编造虚假投资增值项目,引诱社会公众投资；有的打着“微商”旗号,通过微信群发展下线,销售低质量、低成本商品甚至“三无”产品,或宣称在朋友圈发广告赚钱,以高额返现和工资日结为由,吸引大量人员参与,这些都是在群众身边的经济犯罪手段。市民一定要通过合法的金融机构进行金融交易；不要出租或出借自己的银行账户、银行卡和U盾；不要用自己的账户替他人提现；对网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网上银行、电话等方式向陌生账户汇款或转账；不要通过非法支付平台进行支付交易。要树立正确的投资理念,在选择借贷机构前,先进行全面调查,不要轻易提供个人信息,警惕高额收费,注意虚假承诺。