工行张掖城关支行多举措开展网点反洗钱宣传活动

　　每日甘肃网讯  为进一步强化公众反洗钱意识，加大对洗钱风险的防范和打击力度，营造良好的反洗钱社会氛围，中国工商银行张掖城关支行结合日常工作，多举措积极开展反洗钱宣传活动。

　　强化培训学习。城关支行利用晨会、夕会等时间将员工的反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传紧密结合起来，通过对《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》政策解读、员工工作交流、网络大学自主学习等方式，从反洗钱法律法规、客户身份识别和风险分类、大额和可疑交易识别等方面进行全面学习和培训，着力提升全体员工反洗钱合规意识和履职能力。

　　积极广泛宣传。一方面，支行充分发挥网点的阵地宣传作用，通过LED屏播放宣传标语、摆放宣传展板、发放宣传资料等多种形式向到店客户广泛宣传普及反洗钱知识，使公众能够及时充分地认识洗钱活动的本质危害，帮助其深处了解履行反洗钱义务，依法配合提供身份基本信息的重要性。另一方面，组织行内青年员工利用工余时间，深入周边小区和商户，开展反洗钱外出宣传，对人民群众发放宣传折页，帮助人们建立正确的金融观，提高警惕意识。

　　注重细节管理。支行要求网点一线员工要以加强客户身份实质审查为重点，加强对异常交易的分析排查，对不能排查洗钱增疑的，按规定交可疑交易报告，持续加强保密管理，配合做好大额和可疑交易报告工作，进一步采取有效措施防控洗钱及相关风险。（闫丽 任全民）