6 白银“4·01”校园套路贷诈骗案
嫌犯落网
2018年5月,白银市公安机关循线深挖,在长沙、深圳等地打掉了4个长期盘踞网络,以“套路贷”为手段针对在校大学生进行敲诈勒索、诈骗犯罪的网络恶势力团伙,抓获向某、杨某等28名犯罪嫌疑人。这4个犯罪团伙在网上通过“签订虚假借款协议”“虚增债务”“肆意认定违约、转单平账”等不法手段,对在校大学生实施诈骗并恶意敲诈勒索,先后作案1200余起,涉案地域覆盖湖南、湖北、云南、安徽、河南、河北、山东、贵州、甘肃等9省,涉案金额高达300余万元。该案是公安部督办的重点案件,也是我省公安机关侦破的首例“校园套路贷”案件。
7 民航机场“5·17”人体藏毒运输毒品案
2018年5月,民航甘肃机场公安局从一起人体藏毒运输毒品案入手,挖出并摧毁了一个利用网络通讯工具从全国招募运输毒品人员,以体内藏毒方式,通过乘坐飞机、火车、汽车等交通工具向全国各地运输毒品的贩毒团伙。办案单位先后在甘肃、云南、广东、贵州、四川、河南等多个省份及境外抓获运输毒品犯罪嫌疑人63人,缴获毒品海洛因35千克,彻底打掉了这个境内外相互勾连的贩毒团伙。该案有效应用情报分析、指挥决策、实战行动三位一体的合成作战模式,为各地公安机关打击此类犯罪提供了有益借鉴。
8 张掖“1·10”朱某等人生产销售伪劣产品案
2018年1月,张掖市公安机关根据群众举报,循线追踪,多警种协同作战,辗转北京、浙江等多个省市,成功侦破朱某等人利用劣质酒勾兑“贵州茅台”“五粮液”等名酒的特大生产销售假酒案。共捣毁制假窝点3个,打掉制假售假犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人15人;查获“茅台”“五粮液”等假酒3661瓶,查扣用于勾兑各类名酒的劣质原料酒1549瓶、散装原料酒800余斤。该案是一起典型的制假售假案件,涉及全国多个地区,涉案金额达700余万元,被公安部打假“利剑”行动列为督办案件。
9 庆阳“4·04”虚开增值税专用发票案
2018年9月,庆阳市庆城县公安局破获省公安厅督办“4·04”陈某等人特大虚开增值税专用发票案,打掉专业犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人27人。经查,该犯罪团伙在庆城县虚假注册15户空壳企业,并取得一般纳税人资格,在没有真实商品交易的情况下,涉嫌为甘肃、陕西等15个省份86户企业虚开增值税专用发票1775份,接受陕西、安徽等13个省份76户企业虚开增值税专用发票1382份,以上价税合计2.79亿元,造成国家税款损失0.4亿元,目前已追缴1千余万元税款。该案是近年来一些不法分子利用虚假信息注册公司,大肆虚开发票,造成国家税款损失的典型案例,案件的成功告破有效维护了国家税收秩序,挽回了国家税款损失。
10 兰州“3·30”王某某非法经营案
2018年3月,兰州市公安局安宁分局充分运用信息化侦查手段摧毁一个横跨甘肃、北京、黑龙江、广东、河北、四川等20余省市的销售走私雪茄烟犯罪产业链条,涉案总金额1.3亿元,抓获犯罪嫌疑人10人,捣毁窝点6处,查获走私雪茄烟12万余支,缴获假冒外方商标标识、标签2万余套。经查,犯罪嫌疑人王某某、姜某某等人通过网络从境外大肆走私散装雪茄烟,用外方商标标识包装,利用微商平台向全国分销,从中牟取暴利,严重扰乱市场秩序。该案涉及地域广,涉案金额大,社会危害严重,对打击和防范烟草类非法经营犯罪极具典型意义。
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